Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 754/17556/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 24.12.2019. Зареєстровано: 25.12.2019. Забезпечено надання загального доступу: 26.12.2019.
Дата набрання законної сили: 21.12.2019
Номер судового провадження: 1-кс/754/4803/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42016000000000525

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		1-кс/754/4803/19 
		Справа № 754/17556/19 
		У Х В А Л А 
		Іменем України
		 
		   21 грудня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420160000000000525,
		В С Т А Н О В И В:
		06.12.2019 року від старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
		Обгрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що в провадженні 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №42016000000000525 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України. З матеріалів кримінального провадження слідчий вбачає наявність підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2016-2018 років з метою мінімізації податкових зобов`язань під час здійснення операцій з постачання державним підприємствам товарів (робіт/послуг), для формування податкового кредиту з податку на додану вартість мало взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інші. 
		З метою отримання документів фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищеперерахованими підприємствами, які мають значення для розслідування кримінального провадження, можуть бути використані в якості доказів та необхідні для проведення експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених в клопотанні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.
		Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
		Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, витяг з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
		    Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
		Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. 
		Відповідно дост. 160 КПК Україниу клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість їх використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
		Згідно ч.3ст.132КПК України застосування заходівзабезпечення кримінальногопровадження недопускається,якщо слідчий,прокурор недоведе,що  існуєобґрунтована підозращодо вчиненнякримінального правопорушеннятакого ступенятяжкості,що можебути підставоюдля застосуваннязаходів забезпеченнякримінального провадження,потреби досудовогорозслідування виправдовуютьтакий ступіньвтручання управа ісвободи особи,про якийідеться вклопотанні слідчого,прокурора,та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
		Вказані вимоги закону слідчим були порушені.
		Слідчий вклопотанні необґрунтував необхідностінадання тимчасовогодоступу дооригіналів документівфінансово-господарськихоперацій ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »по взаємовідносинамз ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »та вилучення вказаних документів, оскільки згідно витягу з кримінального провадження №42016000000000525 відомості про вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення за ч.2 ст.212 КК України відсутні. Крім того, слідчим не доведено,що оригінализазначених вклопотанні документівмають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42016000000000525 та що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права та свободи осіб. 
		У зв`язку з вищевикладеним, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
		На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,
		УХВАЛИВ:
		В задоволенні клопотання слідчого зОВС 3-гоСВРКП СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3  протимчасовий доступдо речейі документівв кримінальномупровадженні№42016000000000525  відмовити.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		     
		Слідчий суддя -

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...