Єдиний державний реєстр судових рішень

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 754/17556/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 24.12.2019. Зареєстровано: 25.12.2019. Оприлюднено: 26.12.2019.
Дата набрання законної сили: 21.12.2019
Номер судового провадження: 1-кс/754/4803/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42016000000000525

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=Windows-1251" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		1-кс/754/4803/19 
		Справа № 754/17556/19 
		У Х В А Л А 
		Іменем України
		 
		       21 грудня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я., з участю секретаря Федорченко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Маланіна В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420160000000000525,
		В С Т А Н О В И В:
		06.12.2019 року від старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Маланіна В.О. до суду надійшло клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва Буковчаником С.В., про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Спец-Ком-Сервіс».
		Обгрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що в провадженні 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №42016000000000525 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2019_11_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">212</a>, ч. 5 ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_99/ed_2019_11_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#99" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">27</a> ч. 3 ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2019_11_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">212</a>, ч. 2 ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_912160/ed_2019_11_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#912160" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">205</a>, ч. 5 ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_99/ed_2019_11_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#99" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">27</a> ч. 2 ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_912160/ed_2019_11_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#912160" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">205 КК України</a>. З матеріалів кримінального провадження слідчий вбачає наявність підстав вважати, що ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» в період 2016-2018 років з метою мінімізації податкових зобов`язань під час здійснення операцій з постачання державним підприємствам товарів (робіт/послуг), для формування податкового кредиту з податку на додану вартість мало взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Енергобуд-Лайн», ТОВ «Рембуд-Лайн», ТОВ «Укрбізнеслюкс», ТОВ «Укрбізнес Партнер», ТОВ «Промбізнес Люкс», ТОВ «Молдіс», ТОВ «Іреджен», ТОВ «ТД Донторг», ТОВ «Домдар», ТОВ «ТВФ Захід Люкс», ТОВ «Ресурс Лайн», ТОВ «Західресурс Люкс» та інші. 
		З метою отримання документів фінансово-господарських операцій ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» з вищеперерахованими підприємствами, які мають значення для розслідування кримінального провадження, можуть бути використані в якості доказів та необхідні для проведення експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених в клопотанні документів ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.
		Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
		Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, витяг з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
		              <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1214/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#1214" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">Статтею 160 КПК України</a> передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1224/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#1224" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">статті 161 КПК України</a>. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
		Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1239/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#1239" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">статті 163 КПК України</a>, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. 
		Відповідно до <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1214/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#1214" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 160 КПК України</a> у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість їх використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
		Згідно ч. 3 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1016/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#1016" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 132 КПК України</a> застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що  існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
		Вказані вимоги закону слідчим були порушені.
		Слідчий в клопотанні не обґрунтував необхідності надання тимчасового доступу до оригіналів документів фінансово-господарських операцій ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» по взаємовідносинам з ТОВ «Енергобуд-Лайн», ТОВ «Рембуд-Лайн», ТОВ «Укрбізнеслюкс», ТОВ «Укрбізнес Партнер», ТОВ «Промбізнес Люкс», ТОВ «Молдіс», ТОВ «Іреджен», ТОВ «ТД Донторг», ТОВ «Домдар», ТОВ «ТВФ Захід Люкс», ТОВ «Ресурс Лайн», ТОВ «Західресурс Люкс»та вилучення вказаних документів, оскільки згідно витягу з кримінального провадження №42016000000000525 відомості про вчинення посадовими особами ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» кримінального правопорушення за ч.2 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2019_11_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст.212 КК України</a> відсутні. Крім того, слідчим не доведено, що оригінали зазначених в клопотанні документівмають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42016000000000525 та що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права та свободи осіб. 
		У зв`язку з вищевикладеним, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
		На підставі викладеного, керуючись ст.ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1016/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#1016" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">132</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1211/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#1211" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">159-166 КПК України</a>,
		УХВАЛИВ:
		В задоволенні клопотання слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Маланіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні№42016000000000525 - відмовити.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		             
		Слідчий суддя -

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...