Єдиний державний реєстр судових рішень

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/67086/19-к : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано судом: 11.01.2020. Зареєстровано: 12.01.2020. Оприлюднено: 13.01.2020.

Номер судового провадження: 1-кс-58683/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12017080050005541

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=Windows-1251" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		       
		 
		печерський районний суд міста києва
		 
		Справа № 757/67086/19-к 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		30 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Орел А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Власка В.А., про накладення арешту у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017080050005541, -
		 
		ВСТАНОВИВ:
		 
		30.12.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Влаока В.А., в якому він просить накласти арешт на майно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .
		Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12017080050005541 від 27.12.2017, за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1010/ed_2019_12_29/pravo1/T012341.html?pravo=1#1010" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст. 190 КК України</a> та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1010/ed_2019_12_29/pravo1/T012341.html?pravo=1#1010" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">190</a>, ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908760/ed_2019_12_29/pravo1/T012341.html?pravo=1#908760" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">198</a>, ч. 2 ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909848/ed_2019_12_29/pravo1/T012341.html?pravo=1#909848" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">364</a>, ч. 3 ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908728/ed_2019_12_29/pravo1/T012341.html?pravo=1#908728" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">209 КК України</a>.
		11.12.2019 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1010/ed_2019_12_29/pravo1/T012341.html?pravo=1#1010" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст. 190 КК України</a>.
		Встановлено, що члени організованої групи, отримавши доходи злочинним шляхом, в подальшому приховують їх  шляхом купівлі нерухомого майна та оформлення його на матір організатора та власника усього бізнесу під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_2 та рідну тітку ОСОБА_3 - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка зареєстрована як ФОП, основний вид діяльності - надання інших допомiжних комерцiйних послуг.
		Оскільки санкція ч. 4 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1010/ed_2019_12_29/pravo1/T012341.html?pravo=1#1010" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст. 190 КК України</a>, передбачає конфіскацію майна, прокурор посилаючись на ч. 5 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_5223/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#5223" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 170 КПК України</a> просить накласти арешт на майно ОСОБА_1 .
		Слідчий групи слідчий у кримінальному провадженні №12017080050005541 Перегінець О.Ю. просив розглядати клопотання за відсутності сторони кримінального провадження. Крім того, подав уточнення, які погоджені прокурором у кримінальному провадженні, згідно яких уточнено правову підставу накладення арешту, а саме на ч. 3 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_5223/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#5223" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 170 КПК України</a>, оскільки майно на яке просять накласти арешт відповідає критеріям визначеним <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_760/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#760" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 98 КПК України</a>. 
		Щодо виклику в судове засідання володільця майна, то слідчий суддя зважаючи на позицію органу досудового розслідування та на підставі ч. 2 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1306/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#1306" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 172 КПК України</a> ухвалив проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
		Згідно норми ч. 4 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_863/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#863" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 107 КПК України</a> під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
		Слідчий суддя дослідивши клопотання, врахувавши уточнення до клопотання, приходить до наступних висновку.
		Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12017080050005541 від 27.12.2017, за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1010/ed_2019_12_29/pravo1/T012341.html?pravo=1#1010" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст. 190 КК України</a> та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1010/ed_2019_12_29/pravo1/T012341.html?pravo=1#1010" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">190</a>, ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908760/ed_2019_12_29/pravo1/T012341.html?pravo=1#908760" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">198</a>, ч. 2 ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909848/ed_2019_12_29/pravo1/T012341.html?pravo=1#909848" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">364</a>, ч. 3 ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908728/ed_2019_12_29/pravo1/T012341.html?pravo=1#908728" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">209 КК України</a>.
		Розслідуванням встановлено, що в період з 2011 по теперішній час, ОСОБА_2 та інші члени організованої ним групи, зловживаючи довірою осіб з числа мешканців Запорізької області заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших не встановлених на даний час осіб на загальну суму 96 098 223,93 грн., тобто у особливо великих розмірах, вчинених організованою групою
		В межах вказаного кримінального провадження 11.12.2019 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1010/ed_2019_12_29/pravo1/T012341.html?pravo=1#1010" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст. 190 КК України</a>.
		Згідно матеріалів клопотання, що члени організованої групи, отримавши доходи злочинним шляхом, в подальшому приховують їх  шляхом купівлі нерухомого майна та оформлення  його на  матір організатора та власника усього бізнесу під брендом «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_2 та рідну тітку ОСОБА_3 - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка зареєстрована як ФО-П, основний вид діяльності - надання інших допомiжних комерцiйних послуг.
		Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно та інформаційної бази ГУ ДФС у м. Києві, на ОСОБА_1 оформлено 51 нежитлове приміщення, 19 квартир, 2 домоволодіння, 1 гараж, 1 кафе, всього нерухомість загальною площею понад 10 000 метрів квадратних, розташована в м. Запоріжжі та Запорізькій області, а саме:
		21.04.2003, нежиле приміщення №65, загальною площею (кв.м): 62,1, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер майна: 798466);
		22.04.2003, нежиле приміщення №118, загальною площею (кв.м): 55,4, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна: 818411);
		22.04.2003, нежиле приміщення №119, загальною площею (кв.м): 50.0, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна: 818768);
		24.04.2003, нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 44,6, розташоване за адресою: АДРЕСА_29 , (реєстраційний номер майна: 856354);
		02.08.2003, нежиле приміщення №35, загальною площею (кв.м): 65,3, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 2111174);
		06.08.2003, квартиру №31, загальною площею ( кв . м ): 62,3, житлова площа (кв. м ): 43,2 , розташовану за адресою : АДРЕСА_8 , (реєстраційний номер майна: 2166101);
		06.08.2003, нежиле приміщення (підвалу) №28, №29, загальною площею (кв.м): 118,7, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , (реєстраційний номер майна: 2165358);
		15.08.2003, нежиле приміщення, ІІ підвалу літ.А-3, загальною площею (кв.м): 202,5, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 2287476);
		15.08.2003, нежилі приміщення №31, №32, №33, №34, загальною площею (кв.м): 212,7, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 2288221);
		20.01.2004, нежиле приміщення №138, загальною площею (кв.м): 46,5, розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , (реєстраційний номер майна: 4427445);
		22.01.2004, нежиле приміщення, №ХІІІ, загальною площею (кв.м): 53,5, розташоване за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер майна: 4470586);
		23.01.2004, нежиле приміщення, ХІІІ підвалу /літ.А-3/, загальною площею (кв.м): 129,3, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 4473895);
		23.01.2004, нежилі приміщення №19, №20, №21, загальною площею (кв.м): 156.2, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 4473049);
		27.01.2004, приміщення літ. П, загальною площею (кв.м): 51,4, площа земельної ділянки (кв.м): 29644, розташоване за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер майна: 4506378);
		06.05.2004, нежиле приміщення №36, загальною площею (кв.м): 35,4, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 5560047);
		07.05.2004, нежитлове приміщення №38, загальною площею (кв.м): 50,7, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 5558727);
		08.05.2004, нежитлове приміщення №37, загальною площею (кв.м): 50,10, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 5559720);
		24.05.2005, квартиру №23 , загальною площею ( кв .м): 47.65, житлова площа ( кв . м ): 29.3, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 3746979);
		07.11.2005, нежиле приміщення №23, загальною площею (кв.м): 58,3, розташоване за адресою: АДРЕСА_17 , (реєстраційний номер майна: 12449865);
		10.01.2006, нежиле приміщення, ХХ літ.А-5, загальною площею (кв.м): 373,7, розташоване за адресою: АДРЕСА_40 (реєстраційний номер майна: 852769);
		16.03.2006, квартиру №122 , загальною площею ( кв . м ): 51,16, житлова площа (кв.м): 20,23, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна: 13511205);
		07.06.2006, квартиру №12 , загальною площею (кв. м ): 54,33, житлова площа (кв.м): 30,62, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 14771486);
		20.03.2007, нежитлову будівлю, літ. А, загальною площею (кв.м): 1025,0, площа земельної ділянки (кв.м): 1751, розташоване за адресою: АДРЕСА_20 (реєстраційний номер майна: 4925721);
		21.05.2007, квартиру №10, загальною площею ( кв . м ): 52,87, житлова площа (кв. м ): 30,17, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 7686356);
		05.06.2007, квартиру №11, загальною площею (кв.м ): 48,07, житлова площа ( кв . м ): 29,54, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 5130381);
		18.06.2007, квартиру №121, загальною площею ( кв .м): 63.22, житлова площа ( кв.м ): 42.61, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна: 8312250);
		23.11.2007, гараж №1 у дворі будинку, загальною площею (кв.м): 18,3, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 18358311);
		05.03.2008, нежиле приміщення, підвалу літ.А-4 №50, загальною площею (кв.м): 45,6, розташоване за адресою: АДРЕСА_24 , (реєстраційний номер майна: 17106580);
		05.03.2008, нежиле приміщення, підвалу літ.А-4 №51, загальною площею (кв.м): 91,6, розташоване за адресою: АДРЕСА_24 , (реєстраційний номер майна: 17106657);
		07.03.2008, нежиле приміщення №31, загальною площею (кв.м): 62,3, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , (реєстраційний номер майна: 22317776);
		05.08.2008, квартиру №24 , загальною площею (кв.м): 55.46, житлова площа (кв.м): 29.6, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 23777065);
		28.08.2008, домоволодіння, площа земельної ділянки (кв.м): 2010, розташоване за адресою: АДРЕСА_26 (реєстраційний номер майна: 24072911);
		29.09.2008, приміщення підвалу /літ.А-5/ №28, загальною площею (кв.м): 117,5, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер майна: 24692118);
		20.03.2009, приміщення (літ.А-4,А{1}) №25, загальною площею (кв.м): 90,9, розташоване за адресою: АДРЕСА_24 , (реєстраційний номер майна: 26338426);
		19.08.2011, квартиру № 3 , загальною площею (кв.м): 77.67, житлова площа (кв.м): 47.6, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 22624664);
		15.05.2012, нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 78,9, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 24592252);
		24.07.2012, нежиле приміщення №65, загальною площею (кв.м): 45,1, розташоване за адресою: АДРЕСА_28, (реєстраційний номер майна: 7185861);
		19.09.2014, нежиле приміщення ІІ підвалу літ.А-3, загальною площею (кв.м): 249.3, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457700023101);
		19.09.2014, нежилі приміщення №31,32,33,34, загальною площею (кв.м): 210.1, розташовані за адресою: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457722423101);
		19.09.2014, нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 44.6, розташоване за адресою: АДРЕСА_29 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457748823101);
		19.09.2014, нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 78.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457886223101);
		19.09.2014, нежиле приміщення №31, загальною площею (кв.м): 62.3, розташоване за адресою: Запорізька обл., АДРЕСА_44 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457785923101);
		19.09.2014, нежиле приміщення №65, загальною площею (кв.м): 64, розташоване за адресою: АДРЕСА_28, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457824223101);
		19.09.2014, квартиру №3 , загальною площею ( кв .м): 87.82, житлова площа ( кв . м ): 47.6, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457858723101);
		05.02.2015, нежитлове приміщення №2, загальною площею (кв.м): 65.7, розташоване за адресою: АДРЕСА_30 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 504576723101);
		30.07.2015, земельну ділянку №22, кадастровий номер: 2322184900:01:003:0238, площею (га): 0.0505, розташовану за адресою: АДРЕСА_45, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 694171223221);
		04.08.2015, земельну ділянку, кадастровий номер: 2321581300:13:001:0018, площею (га): 0.2, розташовану за адресою: АДРЕСА_31 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 697883523215);
		05.08.2015, домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699351523215);
		05.08.2015, будинок житловий, загальною площею (кв.м): 58.5, розташований за адресою: АДРЕСА_31 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699222923215);
		05.08.2015, земельну ділянку, кадастровий номер: 2321581300:13:002:0023, площею (га): 0.25, розташовану за адресою: АДРЕСА_31 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699163423215);
		05.08.2015, земельну ділянку, кадастровий номер: 2321581300:13:002:0025, площею (га): 0.107, розташовану за адресою: АДРЕСА_31 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699137823215);
		05.08.2015, земельну ділянку, кадастровий номер: 2321584000:14:001:0083, площею (га): 0.199, розташовану за адресою: АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699182023215);
		09.04.2016, квартиру №10, загальною площею (кв .м): 67.64, житлова площа (кв.м ): 53.1, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 898163523101);
		15.04.2016, квартиру №11, загальною площею (кв . м ): 48.07 , житлова площа (кв.м ): 29.54, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 903970223101);
		19.04.2016, квартиру №121, загальною площею ( кв .м): 63.22, житлова площа ( кв.м ): 42.61, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 905852623101);
		19.04.2016, квартиру №122, загальною площею ( кв .м): 51.16, житлова площа ( кв.м ): 20.23, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 906620823101);
		16.06.2016, нежитлову будівлю, літ. А, загальною площею (кв.м): 1025, розташовану за адресою: АДРЕСА_20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 951685423101);
		21.06.2016, нежитлове приміщення №ХІІІ, загальною площею (кв.м): 53.5, розташоване за адресою: АДРЕСА_35 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 955686823101);
		21.06.2016, нежитлове приміщення №65, загальною площею (кв.м): 62.1, розташоване за адресою: АДРЕСА_46 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 954057323101);
		22.06.2016, нежиле приміщення №38, загальною площею (кв.м): 40.8, розташоване за адресою: АДРЕСА_36 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 256660423101);
		23.06.2016, нежитлове приміщення №119, загальною площею (кв.м): 50, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 955331223101);
		05.07.2016, нежитлове приміщення №39, загальною площею (кв.м): 72.5, розташоване за адресою: АДРЕСА_37 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 657048323000);
		20.07.2016, нежитлове приміщення №2, першого поверху літ. А-9, загальною площею (кв.м): 106.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_47 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 606164523101);
		16.09.2016, кафе літ. А -1, приміщення №4, загальною площею (кв.м): 31.4, основною площею 18,3 кв.м., навіси Б, паркан №1, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1056686223101);
		16.02.2017, житловий будинок, літ. А, загальною площею (кв.м): 368.2, житлова площа (кв.м): 149, розташований за адресою: АДРЕСА_39 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 290373223101);
		14.04.2017, приміщення підвалу /літ.А-5/ №28, загальною площею (кв.м): 149, розташоване за адресою: АДРЕСА_44, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1228215823101);
		24.04.2017, квартиру №12, загальною площею (кв.м ): 54.33 , житлова площа (кв.м ): 30.62 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1235341323101);
		08.06.2017, гараж №2, загальною площею (кв.м): 17.1, розташований за адресою: АДРЕСА_40 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129481923101);
		14.06.2017, нежитлове приміщення №38, загальною площею (кв.м): 121.7, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1276443323101);
		14.06.2017, приміщення №138, загальною площею (кв.м): 53.3, розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1276400523101).
		Податкові декларації ФОП ОСОБА_1 за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки подані з нульовими показниками.
		Отже, у органу досудового розслідування є підстави стверджувати, що ОСОБА_1 являється власницею приміщень загальною площею понад 10 000 метрів квадратних, хоча її декларації свідчать про відсутність реальних законних доходів, після оподаткування яких можна було б придбати вищевказану нерухомість.
		Факт дарування вказаної нерухомості ОСОБА_1 , згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, відсутній.
		Також встановлено, що ОСОБА_2 та інші члени організованої групи використовують зазначене нерухоме майно з метою вчинення в них кримінальних правопорушень.
		Відповідно до ч. 1 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_5223/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#5223" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 170 КПК України</a>, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
		Відповідно до <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_760/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#760" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 98 КПК України</a> речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
		Згідно п. 1 ч. 2 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_5223/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#5223" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 170 КПК України</a> арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
		Частиною 3 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_5223/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#5223" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 170 КПК України</a> передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_760/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#760" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">статті 98 цього Кодексу</a>.
		Згідно ч. 10 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_5223/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#5223" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 170 КПК України</a> арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
		Постановою слідчого від 28.12.2019 вище вказане майно визнано речовим доказом.
		Так, статтями <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_53/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#53" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">7</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_111/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#111" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">16 КПК України</a> встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
		Згідно <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_8/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#8" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 2 КПК України</a>, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
		Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1" title="Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; нормативно-правовий акт № ETS N 005 від 04.11.1950" target="_blank">Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод</a>, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
		Аналізуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора містить достатньо доказів того, що майно, на яке він просить накласти арешт, може бути відчужено, тому є обґрунтована необхідність, з метою забезпечення ефективності досудового розслідування та збереження речових доказів, накласти арешт на майно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .
		Також, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
		На підставі викладеного і керуючись ст.ст. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_5223/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#5223" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">170-173</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2360/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#2360" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">309</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2705/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#2705" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">372 КПК України</a> слідчий суддя,-
		 
		УХВАЛИВ:
		Клопотання про накладення арешту - задовольнити.
		Накласти арешт на майно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на: нежиле приміщення № 65 , загальною площею (кв.м): 62,1, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер майна: 798466); нежиле приміщення №118, загальною площею (кв.м): 55,4, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна: 818411); нежиле приміщення №119, загальною площею (кв.м): 50.0, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна: 818768); нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 44,6, розташоване за адресою: АДРЕСА_29 , (реєстраційний номер майна: 856354); нежиле приміщення №35, загальною площею (кв.м): 65,3, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 2111174); квартиру АДРЕСА_4 , загальною площею (кв.м): 62,3, житлова площа (кв.м): 43,2, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , (реєстраційний номер майна: 2166101); нежиле приміщення (підвалу) №28, №29, загальною площею (кв.м): 118,7, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , (реєстраційний номер майна: 2165358); нежиле приміщення, ІІ підвалу літ.А-3, загальною площею (кв.м): 202,5, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 2287476); 15.08.2003, нежилі приміщення №31, №32, №33, №34, загальною площею (кв.м): 212,7, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 2288221); нежиле приміщення №138, загальною площею (кв.м): 46,5, розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , (реєстраційний номер майна: 4427445); нежиле приміщення, №ХІІІ, загальною площею (кв.м): 53,5, розташоване за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер майна: 4470586); нежиле приміщення, ХІІІ підвалу /літ.А-3/, загальною площею (кв.м): 129,3, розташоване за адресою: АДРЕСА_40 (реєстраційний номер майна: 4473895); нежилі приміщення №19, №20, №21, загальною площею (кв.м): 156.2, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 4473049); приміщення літ. П, загальною площею (кв.м): 51,4, площа земельної ділянки (кв.м): 29644, розташоване за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер майна: 4506378); нежиле приміщення №36, загальною площею (кв.м): 35,4, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 5560047); нежитлове приміщення №38, загальною площею (кв.м): 50,7, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 5558727); нежитлове приміщення №37, загальною площею (кв.м): 50,10, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 5559720); квартиру №23 , загальною площею (кв.м): 47.65, житлова площа (кв.м): 29.3, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 3746979); нежиле приміщення №23, загальною площею (кв.м): 58,3, розташоване за адресою: АДРЕСА_17 , (реєстраційний номер майна: 12449865); нежиле приміщення, ХХ літ.А-5, загальною площею (кв.м): 373,7, розташоване за адресою: АДРЕСА_40 (реєстраційний номер майна: 852769); квартиру №122 , загальною площею (кв.м): 51,16, житлова площа (кв.м): 20,23, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна: 13511205); квартиру №12 , загальною площею (кв.м): 54,33, житлова площа (кв.м): 30,62, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 14771486); нежитлову будівлю, літ. А, загальною площею (кв.м): 1025,0, площа земельної ділянки (кв.м): 1751, розташоване за адресою: АДРЕСА_20 (реєстраційний номер майна: 4925721); квартиру №10 , загальною площею (кв.м): 52,87, житлова площа (кв.м): 30,17, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 7686356); квартиру №11 , загальною площею ( кв .м): 48,07, житлова площа (кв.м): 29,54, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 5130381); квартиру №121 , загальною площею ( кв .м): 63.22, житлова площа ( кв . м ): 42.61, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна: 8312250); гараж №1 у дворі будинку, загальною площею (кв.м): 18,3, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 18358311); нежиле приміщення, підвалу літ.А-4 №50, загальною площею (кв.м): 45,6, розташоване за адресою: АДРЕСА_24 , (реєстраційний номер майна: 17106580); нежиле приміщення, підвалу літ.А-4 №51, загальною площею (кв.м): 91,6, розташоване за адресою: АДРЕСА_24 , (реєстраційний номер майна: 17106657); нежиле приміщення №31, загальною площею (кв.м): 62,3, розташоване за адресою: АДРЕСА_8, (реєстраційний номер майна: 22317776); квартиру №24 , загальною площею (кв.м): 55.46, житлова площа (кв.м): 29.6, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 23777065); домоволодіння, площа земельної ділянки (кв.м): 2010, розташоване за адресою: АДРЕСА_26 (реєстраційний номер майна: 24072911); приміщення підвалу /літ.А-5/ №28, загальною площею (кв.м): 117,5, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер майна: 24692118); приміщення (літ.А-4,А{1}) №25, загальною площею (кв.м): 90,9, розташоване за адресою: АДРЕСА_24, (реєстраційний номер майна: 26338426); квартиру № 3 , загальною площею (кв.м): 77.67, житлова площа (кв.м): 47.6, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 22624664); нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 78,9, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 24592252); нежиле приміщення №65, загальною площею (кв.м): 45,1, розташоване за адресою: АДРЕСА_28, (реєстраційний номер майна: 7185861); нежиле приміщення ІІ підвалу літ.А-3, загальною площею (кв.м): 249.3, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457700023101); нежилі приміщення №31,32,33,34, загальною площею (кв.м): 210.1, розташовані за адресою: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457722423101); нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 44.6, розташоване за адресою: АДРЕСА_29, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457748823101); нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 78.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457886223101); нежиле приміщення №31, загальною площею (кв.м): 62.3, розташоване за адресою: АДРЕСА_44 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457785923101); нежиле приміщення №65, загальною площею (кв.м): 64, розташоване за адресою: АДРЕСА_28, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457824223101); квартиру №3 , загальною площею ( кв .м): 87.82, житлова площа ( кв . м ): 47.6, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457858723101); нежитлове приміщення №2, загальною площею (кв.м): 65.7, розташоване за адресою: АДРЕСА_30 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 504576723101); земельну ділянку АДРЕСА_45 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 694171223221); земельну ділянку, кадастровий номер: 2321581300:13:001:0018, площею (га): 0.2, розташовану за адресою: АДРЕСА_31 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 697883523215); домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699351523215); будинок житловий, загальною площею (кв.м): 58.5, розташований за адресою: АДРЕСА_31 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699222923215); земельну ділянку, кадастровий номер: 2321581300:13:002:0023, площею (га): 0.25, розташовану за адресою: АДРЕСА_31 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699163423215); земельну ділянку, кадастровий номер: 2321581300:13:002:0025, площею (га): 0.107, розташовану за адресою: АДРЕСА_31 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699137823215); земельну ділянку, кадастровий номер: 2321584000:14:001:0083, площею (га): 0.199, розташовану за адресою: АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699182023215); квартиру №10, загальною площею ( кв .м): 67.64, житлова площа ( кв . м ): 53.1, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 898163523101); квартиру №11, загальною площею ( кв .м): 48.07, житлова площа ( кв.м ): 29.54, розташовану АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 903970223101); квартиру №121, загальною площею ( кв .м): 63.22, житлова площа ( кв.м ): 42.61, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 905852623101); квартиру №122, загальною площею ( кв .м): 51.16, житлова площа ( кв.м ): 20.23, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 906620823101); нежитлову будівлю, літ. А, загальною площею (кв.м): 1025, розташовану за адресою: АДРЕСА_20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 951685423101); нежитлове приміщення №ХІІІ, загальною площею (кв.м): 53.5, розташоване за адресою: АДРЕСА_35 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 955686823101); нежитлове приміщення №65, загальною площею (кв.м): 62.1, розташоване за адресою: АДРЕСА_46 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 954057323101); нежиле приміщення №38, загальною площею (кв.м): 40.8, розташоване за адресою: АДРЕСА_36 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 256660423101); нежитлове приміщення №119, загальною площею (кв.м): 50, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 955331223101); нежитлове приміщення №39, загальною площею (кв.м): 72.5, розташоване за адресою: АДРЕСА_37 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 657048323000); нежитлове приміщення №2, першого поверху літ. А-9, загальною площею (кв.м): 106.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_47, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 606164523101); кафе літ. А -1, приміщення №4, загальною площею (кв.м): 31.4, основною площею 18,3 кв.м., навіси Б, паркан №1, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1056686223101); житловий будинок, літ. А, загальною площею (кв.м): 368.2, житлова площа (кв.м): 149, розташований за адресою: АДРЕСА_39 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 290373223101); приміщення підвалу /літ.А-5/ №28, загальною площею (кв.м): 149, розташоване за адресою: АДРЕСА_44, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1228215823101); квартиру №12, загальною площею ( кв .м): 54.33, житлова площа ( кв . м ): 30.62 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1235341323101); гараж №2, загальною площею (кв.м): 17.1, розташований за адресою: АДРЕСА_40 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129481923101); нежитлове приміщення №38, загальною площею (кв.м): 121.7, розташоване за адресою: АДРЕСА_40 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1276443323101); приміщення №138, загальною площею (кв.м): 53.3, розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1276400523101), з забороною відчуження вказаного майна.
		Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
		Копію ухвали направити володільцю майна.
		Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
		 
		Слідчий суддя                                                                                     Бортницька В.В.

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...