Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/2870/20-к : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 25.02.2020. Зареєстровано: 26.02.2020. Забезпечено надання загального доступу: 27.02.2020.

Номер судового провадження: 1-кс-8554/20
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42019101060000340

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		печерський районний суд міста києва
		 
		Справа № 757/2870/20-к 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
		22 січня 2020 року  слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва  ОСОБА_1 , при секретарі  ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42019101060000340 від 11.11.2019  прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
		 
		                В С Т А Н О В И В:
		До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва  ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42019101060000340 від 11.11.2019  прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		Прокурор судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
		На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
		Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась. 
		З матеріалівклопотання вбачається,що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 42019101060000340від 11.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
		Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи службове становище, за попередньою домовленістю із керівниками підприємств-інтеграторів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), груп підприємств-дистриб`ютерів («МУК», «ЕРС», «МТІ», «Мегатрейд»), а також окремих представництв іноземних компаній-вендорів, впровадили схеми розкрадання коштів державного банку, шляхом проведення антиконкурентних узгоджених дій під час проведення державних закупівель програмного забезпечення та комп`ютерного обладнання, яке постачається за значно завищеною вартістю.
		Прокурор вказує, що виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення можливих фактів здійснення незаконної діяльності, підробки офіційних документів, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами зазначеного підприємства, фактів виводу грошових коштів, з використанням розрахункових рахунків підконтрольних підприємств або фізичних осіб, фактів здійснення іншої незаконної діяльності вищезазначеним підприємством, що можливо буде виконати лише при наявності документів необхідність у вилученні яких виникла з подачею вказаного клопотання.
		Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
		Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи. 
		Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 
		Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.
		Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» та дозволу на тимчасовий доступ за дорученням іншим уповноваженим особам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
		Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
		 
		У Х В А Л И В :
		Клопотання задовольнити частково.
		Надати прокурору Київськоїмісцевої прокуратури№ 6 ОСОБА_3 ,групі прокурорівдозвіл натимчасовий доступдо речейта документів,що містятьохоронювану закономтаємницю,з можливістювилучення їхналежним чиномзасвідчених копій,які належатьАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 ,в якихмістяться відомостіпро фінансово-господарськудіяльність змоменту реєстраціїпо 22.01.2020,а такожречей тадокументів,які відображаютьфінансово-господарськівзаємовідносини зТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ПП « ОСОБА_4 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_12 ),групою підприємств-дистриб`ютерів(«МУК»,«ЕРС»,«МТІ»,«Мегатрейд» )за весьперіод фінансово-господарськихвзаємовідносин,а самедо наступнихдокументів:договорів абоугод здодатками тадоповненнями,актів прийому-передачіта/абовиконання зобов`язаньдо договорів, наявнихдокументів щодоповернення фінансовоїдопомоги,виписок,особових рахунківпо банківськихрахунках,де відображенооперації звказаними підприємствами;виписок зДЕПО-рахунку;платіжних доручень,оборотно-сальдовихбалансів підприємстваз відображеннямвсіх операційз ціннимипаперами заперіод з01.01.2017по 22.01.2020,карток рахунків,оборотно-сальдовихвідомостей порахунках,у якихвідображено здійсненняфінансово-господарськихвзаємовідносин звищезазначеними підприємствамиза весьперіод взаємовідносин,виписок прооперації зцінними паперами,виписок  про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством.
		У задоволенні решти вимог клопотання  відмовити.
		Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя                 ОСОБА_1 
		 
		Ухвала виготовлена у двох примірниках.
		Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2870/19-к.
		Примірник № 2 наданий прокурору.
		 
		Слідчий суддя                                      ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...