Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 759/22895/19 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 05.04.2020. Зареєстровано: 07.04.2020. Забезпечено надання загального доступу: 08.04.2020.
Дата набрання законної сили: 10.12.2019
Номер судового провадження: 1-кс/759/8037/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 32019100000000560

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		пр. № 1-кс/759/8037/19 
		ун. № 759/22895/19 
		У Х В А Л А
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		10 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчогоз ОВСвосьмого слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьСУ ФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3  про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000560 від 20.08.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 212 КК У країни,- 
		ВСТАНОВИВ:
		10.12.2019 року старший слідчий з ОВС восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та просить надати старшомуслідчому зОВС восьмогослідчого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 та слідчимслідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6  ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,а такожіншим слідчим,які входятьдо складуслідчої групипо даномукримінальному провадженнютимчасовий доступдо документів,які відображаютьфінансово-господарськівзаємовідносини міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(стараназва ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 »)(кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_6 )за періодз 2016по 2018рік зможливістю вилученняїх оригіналів,а саме:договори здодатками таспецифікаціями доних,податкові накладні,видаткові накладні,рахунки-фактури,платіжні доручення,векселі,акти прийому-передачітоварно-матеріальнихцінностей (послуг,векселів),акти виконанихробіт,акти взаємозвірки,товарно-транспортнінакладні,сертифікати якості(відповідності)на придбанітоварно-матеріальнихцінностей,довіреності,копії сторінокжурналів видачідовіреностей таінші первиннібухгалтерські документипо зазначенимфінансово-господарськимвзаємовідносинам міжпідприємствами. Розглянути дане клопотання без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.
		Судом встановлено, що службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які в період з 01.07.2016 по 30.06.2018, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин, а саме придбання товарів та послуг у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 5 383 908 грн., податку на додану вартість у сумі 5 831 629 грн., на загальну суму 11 215 537 грн.
		Аналізом баз даних ДФС України було встановлено неможливість реального здійснення операцій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по придбанню товарів та послуг у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ):
		-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 )  отримано 7 596,3 тис.грн. за виконані будівельно-монтажні роботи, але відповідно до аналітичної системи «Податковий блок», згідно поданої податкової звітності, встановлено відсутність кваліфікованих трудових ресурсів та основних засобів на підприємстві, що призвело до унеможливлення здійснення фінансово-господарських операцій щодо виконання зазначених робіт. Підприємство внесено до бази «СФП»;
		-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_15 ) отримано 1580,0 тис.грн. за проведення опоряджувальних робіт, але відповідно до аналітичної системи «Податковий блок», згідно поданої податкової звітності, встановлено відсутність кваліфікованих трудових ресурсів та основних підприємстві, що призвело до унеможливлення здійснення фінансово- господарських операцій щодо виконання зазначених робіт.
		-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_8 ) - отримано 1535,7 тис.грн. за виконані будівельно-монтажні роботи, але відповідно до аналітичної системи «Податковий блок», згідно поданої податкової звітності, встановлено відсутність кваліфікованих трудових ресурсів та основних засобів на підприємстві, що призвело до унеможливлення здійснення фінансово- господарських операцій щодо виконання зазначених робіт. Підприємство внесено до бази «СФП».
		Також, встановлено, що ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_8 ) здійснювало придбання вищезазначених послуг у наступних підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_20 ), які в свою чергу, згідно реєстру податкових накладних, протягом періоду своєї діяльності здійснювали придбання наступного товару: «цукру, дизельного палива, філе тунця преміум, угоря, креветок тигрових преміум, газу скрапленого, палива, масла, склопакету, батонів нарізних київських, булочок "Малятко", рогаликів з висівками, йогуртів персик та ін.»;
		-ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_21 )  отримано 1500,0 тис.грн. за виконані будівельно-монтажні роботи, але відповідно до аналітичної системи «Податковий блок», згідно поданої податкової звітності, встановлено відсутність кваліфікованих трудових ресурсів та основних засобів на підприємстві, що призвело до унеможливлення здійснення господарських операцій щодо виконання зазначених робіт.
		Також ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_21 ) здійснювало придбання вищезазначених послуг у наступних підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_23 ), які в свою чергу, згідно єдиному реєстрі податкових накладних, протягом періоду своєї діяльності здійснювали придбання наступного товару: «батонів нарізних київських в/с 0,5 кг, хлібу бородянського формового, хлібу вівсяного, йогуртів малина- злаки, сметани, рулетів з маковою начинкою та ін.»;
		ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_10 ) - отримано 6996,9 тис.грн. за виконані будівельно-монтажні роботи, але відповідно до аналітичної системи 
		-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_24 )- отримано 2902,5 тис.грн. за постачання електротехнічної продукції, яке здійснювало придбання вищезазначених товарів у наступних підприємств: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_26 ), які в свою чергу, згідно єдиному реєстрі податкових накладних, протягом періоду своєї діяльності здійснювали придбання наступного товару: «молочної продукції, йогуртів, сирків, м`яса, газу та ін.». Підприємство внесено до бази «СФП»;
		-ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_12 ) - отримано 400,0 тис.грн. за виконані будівельно-монтажні роботи, але відповідно до аналітичної системи «Податковий блок», згідно поданої податкової звітності, встановлено відсутність кваліфікованих трудових ресурсів та основних засобів на підприємстві, що призвело до унеможливлення здійснення фінансово- господарських операцій щодо виконання зазначених робіт. Підприємство внесено до бази «СФП»;
		-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_13 ) отримано 210,7 тис.грн. за виконані будівельні роботи але відповідно до аналітичної системи «Податковий блок», згідно поданої податкової звітності, встановлено відсутність кваліфікованих трудових ресурсів та основних засобів на підприємстві, що призвело до унеможливлення здійснення фінансово господарських операцій щодо виконання зазначених робіт. Підприємство внесено до бази «СФП»;
		-ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_14 ) - отримано 322,4 тис.грн. за виконані роботи з видалення дерев. Підприємство внесено до бази «СФП».
		-ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_16 ) отримано 32,5 тис.грн. за будівельні матеріали. Проведеним аналізом єдиного реєстру податкових накладних за 2018 рік встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_16 ) здійснювало придбання вищезазначених товарів у підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_27 ), яке в свою чергу, згідно ЄРПН, протягом періоду своєї діяльності здійснювало придбання наступного товару: «книг, косметики, гофро ящиків, автозапчастин та ін.». Підприємство внесено до бази «СФП».
		Вищевказані підприємства мають ознаки «ризиковості» (фінансово - господарські операції здійснювались без мети отримання прибутку, податкова звітність частково не надавалась, відсутні виробничі потужності, складські та торгівельні майданчики, орендовані приміщення, кваліфіковані спеціалісти).
		Вказані порушення підтверджуються актом планової виїзної документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2016 по 30.06.2018 №774/26-15-14-01-04/39534785 від 18.12.2018№27/26-15-16- 03/40433196 від 12.03.2018.
		Крім тогов ходідосудового розслідуваннякримінального провадженняпроведено аналізбаз данихДФС Українищодо фінансово-господарськоїдіяльності підприємстваз ознакамифіктивності ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в ході якого встановлено, що до незаконної діяльності вказаного підприємства відносяться й інші підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які мають ознаки фіктивності та використовують оду і ту саму IP адресу - НОМЕР_28 для подачі податкової звітності, що свідчить про використання не встановленою групою осіб вказані підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.
		Отже, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєстровані на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, мають ознаки «фіктивності», невідповідність номенклатури придбаних та реалізованих товарів, використовуються підприємствами реально діючого сектору економіки, одним з яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою мінімізації податкових зобов`язань, формування штучного податкового кредиту з ПДВ та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Також встановлено відсутність у відповідних підприємств необхідних умов для повноцінного здійснення господарської діяльності в частині купівлі, зберігання, продажу, відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг чи виконання робіт в силу відсутності необхідного персоналу, транспортних засобів, приміщень та інших матеріальних ресурсів.
		22.11.2019 службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вручено постанову слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві щодо витребування документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між вказаним підприємством та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
		Однак, запитуванні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу СУ ФР ТУ ДФС у м. Києві надано не було спираючись на ч. 2 ст. 159 КПК України.
		Тобто, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відомі наслідки невиконання постанови, тим самим свідомо вчиняють дії направлені на приховування оригіналів первинних документів, які відображають здійснення безтоварних операцій/послуг та містять завідомо неправдиві відомості.
		Отже, враховуючи вищевикладене, первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та встановлення нового факту ухилення від сплати податків в період з 2016 по 2018 років, а саме: фінансово-господарські договори, свідчать про факт укладення між товариствами вказаних договорів, надають можливість встановлення хто саме укладав, дату укладення, предмет, період дії, де укладався, права та обов`язки сторін, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами, встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали вказані договори; специфікації до договорів, свідчать про ідентифікаційні ознаки робіт (послуг), встановити осіб, які виконували вказані роботу та інше.
		Фінансово-господарські документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
		Фундаментальними доказами являються документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які визначають суть взаємовідносин з контрагентом та які необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою проведення судово-економічної експертизи та подальшого експертного дослідження підписів, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати фінансово-господарські документи органу досудового розслідування не можливо.
		Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документи фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вищезазначеними підприємствами за період 2016-2018 років.
		Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які безпосередньо мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення та з метою уникнення відповідальності можуть знищити, змінити, приховати докази, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.
		В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
		Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.
		Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогамст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
		Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогамст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.
		Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
		Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах. 
		Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
		Відповідно до п.1 ч.1ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
		Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в клопотанніне доведенонеобхідність наданнядозволу натимчасовий доступдо речейі документів іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню.
		Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-
		УХВАЛИВ:
		Клопотання  задовольнити частково.
		Надати старшому слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 2016 по 2018 рік з можливістю зробити їх копії, а саме: договори з додатками та специфікаціями до них, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (послуг, векселів), акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані товарно-матеріальних цінностей, довіреності, копії сторінок журналів видачі довіреностей та інші первинні бухгалтерські документи по зазначеним фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами.
		В іншій частині клопотання відмовити.
		Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
		Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає. 
		Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
		 
		    Слідчий суддя                                               ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...