Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 947/7992/20 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 22.04.2020. Зареєстровано: 23.04.2020. Забезпечено надання загального доступу: 24.04.2020.
Дата набрання законної сили: 21.04.2020
Номер судового провадження: 1-кс/947/4546/20
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42020161010000034

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		   Справа № 947/7992/20
		Провадження № 1-кс/947/4546/20
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		21.04.2020 року
		Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42020161010000034 від 20.02.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, 
		 
		ВСТАНОВИВ: 
		Як вбачається з клопотання, СУ ГУ НП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019161010000034 від 20.02.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 
		З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до наказу «Про ліквідацію державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № 432 від 12.08.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 головою ліквідаційної комісії визначено начальника юридичного відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .
		Так, діючи від імені ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не маючи дозволу органу ІНФОРМАЦІЯ_5 , уклав у 2019 році з ТОВБК« ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_1 договір про отримання кредиту у розмірі 20 млн грн. під заставу основних фондів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаного договору, ТОВБК« ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало на банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 20 млн грн. При цьому, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не має відповідного коду виду економічної діяльності (КВЕД), який би дозволяв здійснювати діяльність з кредитування третіх осіб.
		У подальшому, ОСОБА_5 у порушенняст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», без проведення процедур закупівлі, було укладено договори поставки будівельних матеріалів, а саме: №012 від 12.11.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_2 на суму 11 млн. грн, та договір №01-12/11/19 від 12.11.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_3 на суму 14 млн. грн.
		Протягом листопада-грудня 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало у якості передоплати на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти у розмірі 20 млн. грн, маючи при цьому заборгованість з виплат заробітної плати, непогашені борги перед постачальниками комунальних послуг та несплачені податки та збори.
		У той самий час, 28.01.2020 ухвалою Господарського суду Одеської області №916/96/20 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у зв`язку з тим, що вказане товариство поставку товару до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило та грошові кошти державному підприємству не повернуло.
		Крім того, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не має відповідного коду виду економічної діяльності (КВЕД), який би дозволяв здійснювати діяльність постачання будівельних матеріалів.
		З листа ІНФОРМАЦІЯ_10 вбачається, що дозвіл на отримання від третіх осіб кредиту або позики в розмірі 20 млн. грн. голові ліквідаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 - не надавався.
		Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_11 не погоджувалися договори поставки будівельних матеріалів, укладені між головою ліквідаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
		Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_5 діяв в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, а також заподіяло майнової шкоди державі в особі МОУ у розмірі 20млн. грн., тобто спричинило тяжкі наслідки.
		Так, під час досудового розслідування, виникла необхідність у досліджені податкових відомостей та звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою встановлення спроможності останнього виконувати встановлені умови договору, укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання будівельних матеріалів.
		Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ) перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_12 . 
		З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
		Слідчий зазначає, що наявні у провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_12 знаходяться документи, щодо податкових відомостей та звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають значення для провадження.
		Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.
		Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
		   Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. 
		   Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
		Частиною 6 ст. 163 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
		Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
		Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.
		Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
		З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. 
		З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
		На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 132, 160, 163,309 КПК України, слідчий суддя
		ПОСТАНОВИВ:
		Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42020161010000034 від 20.02.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України  задовольнити.
		Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеський області ОСОБА_3 , іншим слідчим з числа слідчої групи, прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 , іншим прокурорам з числа групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей та документів:
		-реєстраційних данихпідприємства ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
		-податкової звітностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за 2018, 2019 рік, у тому числі із зазначенням відповідних контрагентів (додатку № 5), тощо;
		- даних про наявні банківські рахунки підприємства протягом 2019 року;
		-IP-адрес,які використовувалисяТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для подання звітності протягом 2019-2020 років;
		-юридичної справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістювилучення оригіналівдокументів,які містятьпідпис директора ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 та копій інших документів на паперовому та електронному носії, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_12 .
		Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення. 
		   Попередити посадовихосіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
		    Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після її постановлення.
		 
		Слідчий суддя                                         ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...