Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 334/8215/16-к : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; дозвіл на затримання з метою приводу.
Надіслано для оприлюднення: 30.04.2020. Зареєстровано: 01.05.2020. Забезпечено надання загального доступу: 04.05.2020.
Дата набрання законної сили: 24.04.2020
Номер судового провадження: 1-кс/334/887/20
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12016080050006955

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		Дата документу 24.04.2020 
		 
		Справа № 334/8215/16-к 
		Провадження № 1-кс/334/887/20
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		24 квітня 2020 року Ленінським районним судом м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, внесене у кримінальному провадженні № 12016080050006955 від 22.11.2016 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні
		ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянина України, уродженки м. Запоріжжя, офіційно не працевлаштованого, заміжня, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимої 
		за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,4 ст.358, ч.5 ст.191 КК України,-
		 
		В С Т А Н О В И В :
		 
		наказом генерального директора ПАТ «Запоріжкран» №89 від 22.09.2014,  ОСОБА_3 призначена на посаду бухгалтера другої категорії ПАТ «Запоріжкран».
		Відповідно до посадової інструкції, яка затверджена першим заступником генерального директора ПАТ «Запоріжкран» ОСОБА_4 від 08.10.2012 та доведена до відома ОСОБА_3 під підпис, бухгалтер другої категорії здійснює:
		- веде облік руху та готівкових грошових коштів та цінних паперів. Являється матеріально відповідальною особою,
		- веде облік коштів виданих підзвіт,
		- відповідно до пункту 5-го посадової інструкції несе відповідальність за правомірність і санкціонованість проведення нею транзакцій в системі «клієнт банк»,
		- в своїй роботі керується Законом України від 16.07.1999 №996-X1V «Про бухгалтерський облік и фінансову звітність в Україні», Положеннями про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, іншими нормативними документами щодо бухгалтерського і податкового обліку, затвердженими в установленому порядку,
		- в своїй роботі керується законодавством в області економіки підприємства, фінансової діяльності бухгалтерського і податкового обліку, міжнародної згоди ратифікованої Верховною Радою України, між народними стандартами фінансової звітності, Статутом підприємства, колективним договором, документації інтегрованої системи менеджменту, а також іншими внутрішніми документами підприємства.
		Крім того, відповідно до п.2 Посадової інструкцій, ОСОБА_3 зобов`язана виконувати наступні завданні та обов`язки:
		п.2.1 веде облік руху грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства, 
		п.2.2. здійснює транзакції в автоматизованих системах «Клієнт-банк» для управління грошовими коштами на розрахункових рахунках підприємства на підставі наданих їй первинних документів, 
		п.2.3 здійснює операції, пов`язані з прийомом і видачею готівкових грошових коштів через касу підприємства, зберігання прийнятих цінностей та грошових документів,
		п.2.4 виписує розхідні касові ордери на фактично видані суми, реєструє такі ордери,
		п.2.5 виписує приходні касові ордери, реєструє такі ордери, отримує готівкові кошти від осіб, які вносять їх до каси, видає корінці приходних касових ордерів особам, які внесли кошти до каси,
		п.2.6 приймає та здає в установи банку готівкові грошові кошти, здійснює записи в касовій книзі по операціям щодо отримання та видачі грошових коштів за кожним приходним та розхідним документом в день їх надходження чи видачі,
		п.2.7 проводить обік первинних касових документів,
		п.2.8.щоденно в кінці робочого дня виводить залишки готівкових грошових коштів в касі підприємства і заповнює касову книгу. Здійснює контроль за дотриманням ліміту залишку готівки в касі підприємства,
		п.2.9 контролює наявність всіх обов`язкових реквізитів на касових документах, наявність і достовірність підписів головного бухгалтера і уповноважених керівників підприємства,
		п.2.10 приймає участь у щомісячній інвентаризації готівкових грошових коштів і грошових документів у касі, приймає участь в інвентаризаціях активів підприємства,
		п.2.11 щоденно на початку дня виконує звірки в системі бухгалтерського обліку на підставі банківських виписок за попередній операційний день і перевіряє дані бухгалтерського обліку с фактичними залишками грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства.
		В своїй діяльності ОСОБА_3 , повинна дотримуватися та керуватися правовими засадами регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України № 996-ХІV від 16.07.1999р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг від 22.05.2003 № 851-IV.
		26.03.2014 між ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Запоріжкран» (клієнт) укладено договір рахунку обслуговування продуктів клієнта системою «StarAcctss» (Клієнт-банк) №02500639801.
		Пунктом 2.3.1. вказаного договору передбачено, що подання електронного розрахункового документу здійснюється клієнтом до допомогою системою «StarAcctss».
		На виконаннядоговору,26.03.2014 ПАТ «Запоріжкран»відкрив поточнийрахунок № НОМЕР_1  АТ «УкрСиббанк» для зберігання грошових коштів та здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнта відповідно до умов та вимог договору, що передбачено Додатковою угодою №1.
		В період з липня 2015 по квітень 2016 правом електронного підпису наділені співробітники ПАТ «Запоріжкран»: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в період з квітня 2016 по жовтень 2016 право електронного підпису мали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
		Крім того,26.03.2014між ПАТ«УкрСиббанк» таПАТ «Запоріжкран»(клієнт)укладено договір№5006398001про обслуговуваннявиплат заробітноїплати таінших виплатспівробітникам клієнтау безготівковійформі,відповідно доумов якогобанк здійснюєсписання грошовихкоштів запризначеннями зпоточного рахункуПАТ «Запоріжкран» № НОМЕР_1 , в порядку визначеному Правилами обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта у безготівковій формі.
		Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , в період з 01.07.2015 по 31.10.2016, перебуваючи у службовому кабінеті ПАТ «Запоріжкран» код ЕДРПОУ 00110728, за адресою м. Запоріжжя, вул. Кияшко 16А, будучи матеріально відповідальною особою за рух грошових коштів ПАТ «Запоріжкран», маючи безпосередній доступ до електронної програми «Клієнт-банк», діючи з єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Запоріжкран», з корисливих мотивів, здійснила вхід до електронної програми «Клієнт-банк», за допомогою логіну та пароля уповноважених осіб ПАТ «Запоріжкран», до яких мала вільний доступ шляхом незаконного копіювання ключів. У програмі «Клієнт-банк» вона створила електроннідокументи увигляді відомостейна списаннягрошових коштів з банківського рахунку ПАТ «Запоріжкран» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005. Після чого, у програмі «Клієнт-банк»  ОСОБА_3 підтвердила сформовані платежі електронними цифровими підписами уповноважених осіб ПАТ «Запоріжкран», без їх відома, та направила документи до банку АТ «УкрСиббанк», юридична адреса якого: м.Київ, вулАндріївська,2/12. В подальшому, грошові кошти були списані із розрахункового рахунку ПАТ «Запоріжкран» на картковий рахунок ОСОБА_3 , за призначеннями: заробітна плата, аванс на відрядження, витрати на відрядження відшкодування витрат за авансовими звітами та інші платежі, відповідно до наступних електронних документів:
		Відомість нарахув. коштів №2054 від 06.10.2015    11200.000.00     ОСОБА_3     аванс на відрядження 
		Відомість нарахув. коштів №2170    від 10.11.2015    2858.00    0.00     ОСОБА_3     аванс на відрядження 
		Відомість нарахув. коштів №2240    від 02.12.2015    8875.00    0.00     ОСОБА_3     аванс на відрядження 
		Відомість нарахув. коштів №2246    від 04.12.2015    11125.000.00     ОСОБА_3     аванс на відрядження
		Відомість нарахув. коштів №2258    від 07.12.2015    5750.00    0.00     ОСОБА_3     аванс на відрядження 
		Відомість нарахув. коштів №2265    від 10.12.2015    7250.00    0.00     ОСОБА_3     аванс на відрядження 
		Відомість нарахув. коштів №2300    від 22.12.2015    9658.39    0.00     ОСОБА_3     аванс на відрядження 
		Відомість нарахув. коштів №2342    від 29.12.2015    10085.910.00     ОСОБА_3     аванс на відрядження 
		Відомість нарахув. коштів №2448    від 01.02.2016    10000.000.00     ОСОБА_3     аванс на відрядження, 
		які завірені електронними підписами від імені  ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
		 
		Відомість нарахув. коштів №2723    від 14.04.2016    880.00    0.00     ОСОБА_3     аванс на відрядження,
		яка завірена електронними підписами від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .
		Відомість нарахув. коштів №2986    від 02.06.2016    880.00    0.00     ОСОБА_3     аванс на відрядження 
		Відомість нарахув. коштів №2995    від 06.06.2016    6955.80    0.00     ОСОБА_3     аванс на відрядження 
		Відомість нарахув.коштів №3047    від 21.06.2016    6955.80    0.00     ОСОБА_3     аванс на відрядження 
		Відомість нарахув. коштів №3191    від 09.08.2016    15728.850.00     ОСОБА_3     витрати на відрядження
		Відомість нарахув. коштів №3246    від 29.08.2016    3857.00    0.00     ОСОБА_3     відшкодування витрат за авансовими звітами
		Відомість нарахув. коштів №3251    від 30.08.2016    1143.00    0.00     ОСОБА_3      відшкодування витрат за авансовими звітами
		Відомість нарахув. коштів №3262    від 02.09.2016    1985.00    0.00     ОСОБА_3      відшкодування витрат за авансовими звітами
		Відомість нарахув. коштів №3266    від 06.09.2016    4355.74    0.00     ОСОБА_3 відшкодування витрат за авансовими звітами
		Відомість нарахув. коштів №3299    від 16.09.2016    4985.64    0.00     ОСОБА_3     відшкодування витрат за 
		авансовими звітами,
		які завірені електронними підписами від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
		Відомість нарахув. коштів №1748    від 02.07.2015    583.00    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №1757    від 09.07.2015    1033.00    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №1800    від 21.07.2015    1949.10    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №1831 від 30.07.2015    2300.00    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №1919    від 03.09.2015    285.00    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №1951    від 10.09.2015    395.00    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №1969    від 17.09.2015    20000.000.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2069    від 07.10.2015    1500.00    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2082    від 09.10.2015    724.16    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2087    від 13.10.2015    15000.000.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2136    від 29.10.2015    10000.000.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2162    від 06.11.2015    4875.00    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2183    від 12.11.2015    2142.00    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2213    від 25.11.2015    5853.58    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2268    від 15.12.2015    18855.860.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2280    від 17.12.2015    1144.14    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2310    від 24.12.2015    2110.64    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2320    від 25.12.2015    3037.55    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2394    від 18.01.2016    18755.000.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2462    від 03.02.2016    5250.00    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2475    від 09.02.2016    11994.010.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2486    від 11.02.2016    4998.55    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2515    від 22.02.2016    2998.50    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2523    від 25.02.2016    4997.50    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2558    від 03.03.2016    26987.500.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2597    від 18.03.2016    9995.00    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2611 від 21.03.2016    14992.500.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2639    від 24.03.2016    15017.550.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2697    від 07.04.2016    6588.22    0.00     ОСОБА_3     інші платежі,
		які завірені електронними підписами від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
		 
		Відомість нарахув. коштів №2961    від 27.05.2016    3495.30    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув.коштів №3021    від 13.06.2016    2640.00    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув.коштів №3030    від 16.06.2016    1953.50    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув.коштів №3067    від 24.06.2016    8738.25    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув.коштів №3069    від 29.06.2016    3880.15    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув.коштів №3073  від 01.07.2016    1747.65    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув.коштів №3083    від 04.07.2016    8738.25    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №3097    від 11.07.2016    1988.58    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №3103    від 14.07.2016    8738.25    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №3109    від 15.07.2016    17500.000.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №3116    від 21.07.2016    5242.95    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів№3163    від 29.07.2016    2825.65    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №3200    від 12.08.2016    1640.00    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №3210    від 19.08.2016    3585.00    0.00     ОСОБА_3     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №3242    від 26.08.2016    5285.00    0.00     ОСОБА_3     інші платежі,
		які завірені електронними підписами від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
		Відомість нарахув. коштів №1755    від 07.07.2015    3634.14    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №1778    від 16.07.2015    252.90    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №1842    від 06.08.2015    8875.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №1877    від 20.08.2015    2550.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №1937    від 07.09.2015    2175.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №1985    від 22.09.2015    5000.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. кошті №2103    від 22.10.2015    5000.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №2151    від 05.11.2015    20000.000.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №2202    від 19.11.2015    3850.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		які завірені електронними підписами від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
		Відомість нарахув. коштів №2358    від 06.01.2016    3500.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №2407    від 21.01.2016    2000.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №2460    від 04.02.2016    2750.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №2507    від 22.02.2016    2000.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №2544    від 03.03.2016    3000.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси,
		які завірені електронними підписами від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
		Відомість нарахув. коштів №2735    від 14.04.2016    4365.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №2784    від 21.04.2016    3000.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси,
		які завірені електронними підписами від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .
		Відомість нарахув. коштів №2857    від 06.05.2016    6500.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси,
		яка завірена електронними підписами від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .
		Відомість нарахув. коштів №2903    від 27.05.2016    2375.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №2997    від 07.06.2016    3000.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув.коштів №3056    від 22.06.2016    1000.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув.коштів №3060    від 22.06.2016    5000.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №3089    від 07.07.2016    15000.000.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №3118    від 22.07.2016    5000.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів№3171    від 05.08.2016    10800.000.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №3172    від 05.08.2016    7000.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси,
		які завірені електронними підписами від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
		Відомість нарахув. коштів №3273    від 07.09.2016    13380.760.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси,
		яка завірена електронними підписами від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .
		Відомість нарахув. коштів №3308    від 22.09.2016    500.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси,
		яка завірена електронними підписами від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
		Відомість нарахув. коштів №3351    від 07.10.2016    700.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси,
		яка завірена електронними підписами від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .
		Відомість нарахув. коштів №3379    від 20.10.2016    500.00    0.00     ОСОБА_3     заробітна плата та аванси,
		яка завірена електронними підписами від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
		Загальна сума неправомірних перерахувань на картковий рахунок ОСОБА_3 , за вказаний період, складає 557377,82 гривень, які були привласненні останньою, та переведені у готівку через банкомати розміщені на території м. Запоріжжя.
		В подальшому, ОСОБА_3 , перебуваючи у службовому кабінеті ПАТ «Запоріжкран» код ЕДРПОУ 00110728, за адресою м. Запоріжжя, вул. Кияшко 16А, будучи матеріально відповідальною особою за рух грошових коштів ПАТ «Запоріжкран», маючи безпосередній доступ до електронної програми «Клієнт-банк», з метою укриття вчиненого злочину, діючи умисно, підробила офіційний документ, який видається та посвідчується підприємством, а саме платіжні доручення та відомості з неправомірно нарахованими коштами.
		На підставі сформованих платіжних документів, ОСОБА_3 щоденно проводила звірку руху грошових коштів, шляхом співставлення відомостей та платіжних документів з виписками банку за попередній робочий день. З метою приховування вчиненого кримінального правопорушення, перед роздруківкою виписки банку ОСОБА_3 вносила недостовірні дані щодо суми витрат, в результаті чого вони співпадали із даними бухгалтерського обліку. 
		Крім того встановлено, що ОСОБА_3 , в період з 06.08.2015 по 07.10.2015, перебуваючи у службовому кабінеті ПАТ «Запоріжкран» за адресою м. Запоріжжя, вул. Кияшко 16А, будучи матеріально відповідальною особою за рух грошових коштів ПАТ «Запоріжкран», маючи безпосередній доступ до електронної програми «Клієнт-банк», діючи умисно, в інтересах ОСОБА_10 - керівника бюджетного процесу та фінансового контролю ПАТ «Запоріжкран», з метою заволодіння грошовими коштами, здійснила вхід до електронної програми «Клієнт-банк», за допомогою логіну та пароля уповноважених осіб ПАТ «Запоріжкран», до яких мала вільний доступ шляхом незаконного копіювання ключів. У програмі «Клієнт-банк» вона створила електронні документи у вигляді відомостей на списання грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «Запоріжкран» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005. Після чого, ОСОБА_3 підтвердила сформовані платежі електронними цифровими підписамиуповноважених осібПАТ «Запоріжкран»без їхвідома,які черезпрограму «Клієнт-банк»направила добанку АТ«УкрСиббанк»,юридична адресаякого:м.Київ,вулАндріївська,2/12. В подальшому, грошові кошти були списані із розрахункового рахунку ПАТ «Запоріжкран» на картковий рахунок ОСОБА_10 , за призначеннями: заробітна плата, аванс на відрядження та інші платежі, відповідно до наступних електронних документів:
		Відомість нарахув. коштів №1843 від 06.08.2015 6380.000.00     ОСОБА_10 аванс на відрядження 
		Відомість нарахув. коштів №1938 від    07.09.2015 2050.000.00     ОСОБА_10 аванс на відрядження 
		Відомість нарахув. коштів №2055 від    06.10.2015 3800.000.00     ОСОБА_10 аванс на відрядження 
		Відомість нарахув. коштів №2257 від    07.12.2015 5750.000.00     ОСОБА_10 аванс на відрядження 
		Відомість нарахув. коштів №2301 від    22.12.2015 4147.380.00     ОСОБА_10 аванс на відрядження
		Відомість нарахув. коштів №1876 від    20.08.2015 2350.000.00     ОСОБА_10 заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №1985 від    22.09.2015 5000.000.00     ОСОБА_10 заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №2103 від    22.10.2015 4000.000.00     ОСОБА_10 заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №2151 від    05.11.2015 10000.000.00     ОСОБА_10 заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №2202 від    19.11.2015 2900.000.00     ОСОБА_10 заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №1918 від    03.09.2015 164.000.00     ОСОБА_10 інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2070 від    07.10.2015 1500.000.00     ОСОБА_10 інші платежі
		які завірені електронними підписами від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
		Загальна сума неправомірних перерахувань на картковий рахунок ОСОБА_10 , за вказаний період, складає 48041,38 грн. гривень, які були розтрачені та переведені у готівку через банкомати розміщені на території м. Запоріжжя. 
		Крім того встановлено, що ОСОБА_3 ,в періодз 07.10.2015 по19.11.2015,перебуваючи услужбовому кабінетіПАТ «Запоріжкран»за адресоюм.Запоріжжя,вул.Кияшко 16А,будучи матеріальновідповідальною особоюза рухгрошових коштівПАТ «Запоріжкран»,маючи безпосереднійдоступ до електронної програми «Клієнт-банк», діючи умисно, в інтересах ОСОБА_6 - ведучого бухгалтера ПАТ «Запоріжкран», з метою заволодіння грошовими коштами, здійснила вхід до електронної програми «Клієнт-банк», за допомогою логіну та пароля уповноважених осіб ПАТ «Запоріжкран» до яких мала вільний доступ шляхом незаконного копіювання ключів. У програмі «Клієнт-банк» вона створила електронні документи у вигляді відомостей на списання грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «Запоріжкран» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005. Після чого, ОСОБА_3 підтвердила сформовані платежі електронними цифровими підписамиуповноважених осібПАТ «Запоріжкран»без їхвідома,які черезпрограму «Клієнт-банк»направила добанку АТ«УкрСиббанк»,юридична адресаякого:м.Київ,вулАндріївська,2/12. В подальшому, грошові кошти були списані із розрахункового рахунку ПАТ «Запоріжкран» на картковий рахунок ОСОБА_6 , за призначеннями: заробітна плата та інші платежі, відповідно до наступних електронних документів:
		Відомість нарахув. коштів №2068 від 07.10.2015 1000.000.00     ОСОБА_6     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2152 від 05.11.2015 2125.000.00     ОСОБА_6     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2256 від 07.12.2015 1250.000.00     ОСОБА_6     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2299 від 22.12.2015 1194.230.00     ОСОБА_6     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №2103 від 22.10.2015 1000.000.00     ОСОБА_6     заробітна плата та аванси
		Відомість нарахув. коштів №2202 від 19.11.2015 1250.000.00     ОСОБА_6     заробітна плата та аванси які завірені електронними підписами від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
		Загальна сума неправомірних перерахувань на картковий рахунок ОСОБА_6 , за вказаний період, складає 16345,55 грн. гривень, які були розтрачені, та переведені у готівку через банкомати розміщені на території м.Запоріжжя. 
		Крім того встановлено, що ОСОБА_3 , в період з 07.04.2016 по 07.09.2016, перебуваючи у службовому кабінеті ПАТ «Запоріжкран» за адресою м. Запоріжжя, вул. Кияшко 16А, будучи матеріально відповідальною особою за рух грошових коштів ПАТ «Запоріжкран», маючи безпосередній доступ до електронної програми «Клієнт-банк», діючи умисно, в інтересах чоловіка ОСОБА_11 , з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ «Запоріжкран», здійснила вхід до електронної програми «Клієнт-банк», за допомогою логіну та пароля уповноважених осіб ПАТ «Запоріжкран» до яких мала вільний доступ шляхом незаконного копіювання ключів. У програмі «Клієнт-банк» вона створила електронні документи у вигляді платіжних доручень на списання грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «Запоріжкран» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005. Після чого, ОСОБА_3 підтвердила сформовані платежі електронними цифровими підписами уповноважених осіб ПАТ «Запоріжкран» без їх відома, які з метою здійснення необхідних перерахувань, за допомогою програми «Клієнт-банк» направила до банку АТ «УкрСиббанк», юридична адреса якого: м.Київ, вулАндріївська,2/12. В подальшому, грошові кошти були списані із розрахункового рахунку ПАТ «Запоріжкран» на картковий рахунок ОСОБА_11 , за призначенням за виконанi роботи, відповідно до наступних електронних документів:
		Платіжне доручення № 1681 від 07.04.2016    3165.00    0.00     ОСОБА_11 .    За виконанi роботи за 03.2016 
		яке завірене електронними підписами від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
		Платіжне доручення №1908 від 21.04.2016    4375.00    0.00     ОСОБА_11 .    За виконанi роботи за 04.2016
		яке завірене електронними підписами від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . 
		Платіжне доручення №2955 від 07.06.2016    3500.00    0.00     ОСОБА_11 .    За виконанi роботи за 05.2016 
		яке завірене електронними підписами від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
		Платіжне доручення №4205 від 07.09.2016    5305.55    0.00     ОСОБА_11 .    За виконанi роботи за 08.2016 
		яке завірене електронними підписами від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .
		Загальна сума неправомірних перерахувань на картковий рахунок ОСОБА_11 , за вказаний період, складає 16345,55 грн. гривень, які були розтрачені та переведені у готівку через банкомати розміщені на території м.Запоріжжя. 
		Крім того встановлено, що ОСОБА_3 , в період з 07.04.2016 по 07.09.2016, перебуваючи у службовому кабінеті ПАТ «Запоріжкран» за адресою м. Запоріжжя, вул. Кияшко 16А, будучи матеріально відповідальною особою за рух грошових коштів ПАТ «Запоріжкран», маючи безпосередній доступ до електронної програми «Клієнт-банк», діючи умисно, в інтересах ОСОБА_12 , з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ «Запоріжкран», здійснила вхід до електронної програми «Клієнт-банк», за допомогою логіну та пароля уповноважених осіб ПАТ «Запоріжкран» до яких мала вільний доступ шляхом незаконного копіювання ключів. У програмі «Клієнт-банк» вона створила електронні документи у вигляді платіжних доручень на списання грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «Запоріжкран» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005. Після чого, ОСОБА_3 підтвердила сформовані платежі електронними цифровими підписами уповноважених осіб ПАТ «Запоріжкран» без їх відома, які з метою здійснення необхідних перерахувань, за допомогою програми «Клієнт-банк» направила до банку АТ «УкрСиббанк», юридична адреса якого: м.Київ, вулАндріївська,2/12. В подальшому, грошові кошти були списані із розрахункового рахунку ПАТ «Запоріжкран» на картковий рахунок ОСОБА_12 за призначенням за виконані роботи, відповідно до наступних електронних документів:
		Платіжне доручення    №1680    від 07.04.2016    2625.00    0.00     ОСОБА_12     за виконанi роботи за 03.2016 
		яке завірене електронними підписами від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
		Платіжне доручення    №2285    від 06.05.2016    2625.00    0.00     ОСОБА_12     за виконанi роботи за 04.2016 
		яке завірене електронними підписами від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .
		Платіжне доручення    №2952    від 07.06.2016    2125.00    0.00     ОСОБА_12     за виконанi роботи за 05.2016 
		Платіжне доручення    №3138    від 07.07.2016    2125.00    0.00     ОСОБА_12     за виконанi роботи за 06.2016 
		Платіжне доручення    №4087    від 05.08.2016    2125.00    0.00     ОСОБА_12     за виконанi роботи за 08.2016 
		яке завірене електронними підписами від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
		Платіжне доручення    №4207    від 07.09.2016    2263.50    0.00     ОСОБА_12     за виконанi роботи за 08.2016 яке завірене електронними підписами від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .
		Загальна сума неправомірних перерахувань на картковий рахунок ОСОБА_12 , за вказаний період, складає 13888,50 грн. гривень, які були розтрачені та переведені у готівку через банкомати розміщені на території м.Запоріжжя. 
		Крім того було встановлено, що 03.08.2015 ОСОБА_3 видала аванс на відрядження співробітників ПАТ «Запоріжкран» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на суму 3480,00 гривень кожному. Після повернення вказаних осіб з відрядження ОСОБА_3 складено авансовий звіт про витрати на суму 2175,00 грн. - ОСОБА_17 та на 2130,00 грн. ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Різниця у сумі 1305,00 та 1350,00 грн. відповідно, була повернута ОСОБА_3 , яка діючи умисно, з корисливих мотивів не їх відобразила у бухгалтерському обліку та не внесла повернуті грошові кошти до каси підприємства. 
		З метою приховування вчиненого злочину, діючи умисно, ОСОБА_3 внесла недостовірні відомості щодо перерахованих коштів на відрядження до відомостей нарахування грошових коштів та виписки банку, які видані на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 а саме: 
		Відомість нарахув. коштів №1834 від 03.08.2015 3480.00 2175.00 ОСОБА_13 інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №1836 від 03.08.2015 3480.00 2130.00 ОСОБА_18     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №1835 від 03.08.2015 3480.00 2130.00 ОСОБА_15     інші платежі
		Відомість нарахув. коштів №1837 від 03.08.2015 3480.00 2130.00 ОСОБА_16     інші платежі
		Таким чином, ОСОБА_3 , діючи незаконно, з метою розтрати грошовими коштами ПАТ «Запоріжкран», в інтересах третіх осіб, маючи доступ розрахункових рахунків підприємства, через електронну систему «Клієнт-банк», використовуючи паролі доступу уповноважених осіб ПАТ «Запоріжкран», що мають право електронного підпису, без їх відома, вчиняла списання грошових коштів, після чого через програму 1-С УПП Виробництво формувала платіжні відомості та платіжні доручення, до яких вносила недостовірні дані та завіряла їх електронними підписами уповноважених осіб. 
		В подальшому, ОСОБА_3 , перебуваючи у службовому кабінеті ПАТ «Запоріжкран» код ЕДРПОУ 00110728, за адресою м. Запоріжжя, вул. Кияшко 16А, будучи матеріально відповідальною особою за рух грошових коштів ПАТ «Запоріжкран», маючи безпосередній доступ до електронної програми «Клієнт-банк», з метою укриття вчиненого злочину, діючи умисно, підробила офіційний документ, який видається та посвідчується підприємством, а саме платіжні доручення та відомості з неправомірно нарахованими коштами.
		На підставі сформованих платіжних документів, ОСОБА_3 щоденно проводила звірку руху грошових коштів, шляхом співставлення відомостей та платіжних документів з виписками банку за попередній робочий день. З метою приховування вчиненого кримінального правопорушення, перед роздруківкою виписки банку ОСОБА_3 вносила недостовірні дані щодо суми витрат, в результаті чого вони співпадали із даними бухгалтерського обліку.
		В подальшому, з метою приховування вчиненого злочину, ОСОБА_3 надавала завідомо підроблений офіційний документ, а саме платіжні доручення та відомості в електронному вигляді лише до банку, при цьому не роздруковувала їх для бухгалтерського обліку підприємства. Відповідно, достовірні платіжні документи роздруковувались без урахування надлишково нарахованих грошових коштів, які співпадали із залишками грошових коштів на розрахункових рахунках ПАТ «Запоріжкран». Роздруковані платіжні документи підписувались головним бухгалтером та директором, після чого, ОСОБА_3 особисто надала їх до відділення №29 АТ «Укссиббанк», для завірення штампом банку АТ «УкрСиббанк». 
		Відомості платіжних документів, без відображення незаконних грошових операцій, з метою позбавлення можливості її викриття, ОСОБА_3 вносила до бухгалтерського обліку який ведеться в електронній програмі 1-С УПП Підприємство.
		На підставі сформованих платіжних документів, ОСОБА_3 щоденно проводила звірку руху грошових коштів, шляхом співставлення відомостей та платіжних документів з виписками банку за попередній робочий день. З метою приховування вчиненого кримінального правопорушення, перед роздруківкою виписки банку ОСОБА_3 вносила недостовірні дані щодо суми витрат, в результаті чого вони співпадали із даними бухгалтерського обліку. 
		20 вересня 2018 року на підставі ч.3 ст.276 КПК України старшим слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_20 було складено повідомлення про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.4 ст.358, ч.1 ч.5 ст.191 КК України.
		У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється  ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженка м.Запоріжжя,громадянка України,українка,офіційно непрацевлаштована,заміжня,яка зареєстрованаза адресою: АДРЕСА_1 ,раніше несудима, яка з вересня 2018 року переховується від органів досудового розслідування, її місцезнаходження в даний час невідомо.
		Оскільки є підстави вважати, що зазначена особа буде ухилятися від явки до суду для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу, то прокурор просить надати дозвіл на затримання підозрюваного  ОСОБА_3  з метою приводу його для участі в розгляді клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 
		Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно  ОСОБА_3 , оскільки підозрюваний вчинив особливо тяжкий злочин за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, за місцем мешкання та реєстрації не проживає, переховується від органів досудового розслідування, чим перешкоджає розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
		Прокурор у судовому засіданні пояснив, що  ОСОБА_3  на цей час вдома не проживає, переховується від слідства. Є підстави вважати , що зазначена особа буде ухилятися від явки до суду для участі в засіданні щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.
		Вислухавши доводи та пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження в їх сукупності, суд приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що підозрюваний на цей час переховується від органів досудового розслідування та вказані у клопотанні про обрання запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав тримання під вартою підозрюваного.
		Обґрунтуванням застосування такого запобіжного заходу як тримання під вартою у відповідному клопотанні прокурора є те, що  ОСОБА_3  обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення. Окрім того,  ОСОБА_3  офіційно не працевлаштована, постійного джерела доходів не має. Існує ризик, що у випадку застосування більш м`якого запобіжного заходу підозрюваний може продовжити свою неправомірну діяльність, буде ухилятися від слідства та суду, чинити тиск на свідків та потерпілих у справі, перешкоджати встановленню істини у справі іншим чином. 
		За таких обставин, клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу  ОСОБА_3 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.
		Керуючись ст. ст. 176-178, 187-190 КПК України, 
		 
		У X В А Л И В:
		 
		Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, внесене у кримінальному провадженні № 12016080050006955 від 22.11.2016 року, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1  задовольнити.
		Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
		Виконання ухвали слідчого судді доручити співробітникам слідчого відділу Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.
		Ухвала оскарженню не підлягає
		           Суддя:                                                ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...