Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/34959/20-к : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.
Надіслано для оприлюднення: 23.09.2020. Зареєстровано: 24.09.2020. Забезпечено надання загального доступу: 24.09.2021.

Номер судового провадження: 1-кс-32888/20
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42020100000000256

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		печерський районний суд міста києва
		Справа № 757/34959/20-к 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
		17 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотанням прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку іншого володіння особи,-
		ВСТАНОВИВ:
		В провадженняслідчого суддіПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 17.08.2020надійшло клопотаннясторони кримінальногопровадження прокурора відділупрокуратури містаКиєва ОСОБА_4  про надання дозволу на проведення обшуку житла у кримінальному провадженні № 42020100000000256.
		У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
		Згідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.
		   Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.
		Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020100000000256 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
		Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 в період 2019 року за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснюючи господарську діяльність зі створення програмних продуктів та мобільних додатків в мережі Інтернет, без відповідного відображення вказаних операцій у податковій звітності на суму понад 23 млн. грн., щомісячно, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору в особливо великих розмірах.
		Згідно вказанихматеріалів,проведеними заходамивстановлено,що документи,які свідчатьпро протиправнудіяльність ОСОБА_5 та комерційноїструктури «TrafficDevils»та іншихосіб зберігаютьсяу приміщенняхрозташованих на31та 36-муповерсі заадресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження комерційної структури «Traffic Devils», яка підконтрольна ОСОБА_5 .
		Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , ТОВ «Укрресурсхолдінг», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ПАТ «Ініціатор+», ОСОБА_13 , ТОВ «Ріалт Дрим», ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ «Омара», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ТОВ «Спільна справа ХХІ сторіччя», ОСОБА_23 , ТОВ «Інокс», ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 . 
		Таким чином,на даниймомент виникланеобхідність упроведені обшукуофісних приміщеньза адресою: АДРЕСА_1 , розташованих на 31 та 36-му поверсі, за місцем знаходження офісних приміщень, які підконтрольні  ОСОБА_5 та іншим особам, щодо діяльності комерційної структури «Traffic Devils», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та подальшого вилучення зазначених вище речей та документів, оскільки здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, а також проведення інших слідчих (розшукових) дій, не принесли належного результату досудового розслідування.
		Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.
		Згідно ч.1,ч.2ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
		Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
		Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
		При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів та мобільних телефонів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваження на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).
		На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, - 
		УХВАЛИВ:
		Клопотання - задовольнити частково.
		Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженні, старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_28 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_29 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_30 , слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_31 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_32 та іншим слідчим слідчої групи, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженню №42020100000000256, на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які підконтрольні  ОСОБА_5 , ОСОБА_33 та іншим особам, щодо діяльності комерційної структури «Traffic Devils» розташованих за адресою: м. Київ, вул. Кловський Узвіз, 7, розташованих на 31 та 36-му поверсі, та які на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , ТОВ «Укрресурсхолдінг», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ПАТ «Ініціатор+», ОСОБА_13 , ТОВ «Ріалт Дрим», Декаро Лімітед, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ «Омара», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ТОВ «Спільна справа ХХІ сторіччя», ОСОБА_23 , ТОВ «Інокс», ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_33 та інших осіб, в тому числі по діяльності комерційної структури «Traffic Devils» та інших пов`язаних підприємств, а саме: оригіналів документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про працевлаштування, виплату заробітної плати, здійснення реалізації програмного забезпечення, реєстраційні, установчі документи, документи про функціонування банківських рахунків; печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб підприємств та відбитків печаток, електронно-обчислювальної техніки, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, магнітних і оптичних та електронних носіїв інформації, комп`ютери, сервери, ноутбуки, документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія»), печатки суб`єктів господарювання.
		Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали. 
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Слідчий суддя                                  ОСОБА_1 
		Ухвала виготовлена в двох примірниках.
		Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
		Примірник № 2 наданий прокурору.
		Слідчий суддя                                  ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...