Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 761/29319/20 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.
Надіслано для оприлюднення: 23.09.2020. Зареєстровано: 24.09.2020. Забезпечено надання загального доступу: 27.09.2021.

Номер судового провадження: 1-кс/761/18401/2020
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42020100000000256

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		Справа № 761/29319/20
		Провадження № 1-кс/761/18401/2020
		 
		УХВАЛА 
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		   22 вересня 2020 року  слідчий суддя Шевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань  ОСОБА_2 та слідчого  ОСОБА_3 ,розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання керівника Київськоїміської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020100000000256 від 26.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
		В С Т А Н О В И В:
		Керівник Київськоїміської прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №42020100000000256від 26.06.2020за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.212КК України,звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.
		Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000256 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
		Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 в період 2019 року за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснюючи господарську діяльність зі створення програмних продуктів та мобільних додатків в мережі Інтернет, без відповідного відображення вказаних операцій у податковій звітності на суму понад 23 млн. грн. щомісячно, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору в особливо великих розмірах.
		В ході досудового розслідування було встановлено, що основним видом господарської діяльності (не зареєстрованої у встановленому законом порядку) ОСОБА_5 є створення програмних продуктів, пов`язаних із розповсюдженням у всесвітній мережі Інтернет окремих ресурсів та мобільних застосунків з подальшим отриманням матеріальної винагороди. 
		Так, схема діяльності вказаного підприємства полягає у розробці мобільних додатків, механізмом яких є перенаправлення користувачів на визначені ресурси в мережі Інтернет, за принципом залучення максимальної кількості зацікавленої аудиторії. 
		За кожне встановлення додатку ОСОБА_5 , отримує матеріальну винагороду у приблизному розмірі 0,5 доларів США від власників вказаних ресурсів в мережі Інтернет та/або їх представників-посередників (т. зв. партнерських програм). Також, у випадку внесення користувачем грошових коштів на віртуальний депозит на зазначених ресурсах ОСОБА_5 отримує прибуток у розмірі приблизно 5 доларів США.
		Встановлено, що офіційно підприємницької діяльності ОСОБА_5 не здійснює, керівником та/або бенефіціарним власником жодних юридичних осіб не виступає.
		Відповідно до отриманих відомостей, декларації про майновий стан та доходи ОСОБА_5 до фіскальних органів не подавались.
		В ході досудового розслідування була проведена експертиза, якою встановлено, що фізичною особою ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в порушення статті 177 Податкового кодексу України, а також підпункту 1.4 пункту 161підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету, не задекларовано та не сплачено податків на загальну суму 54756 000 грн.
		   За результатами проведених оперативних заходів було встановлено, що ОСОБА_5 з метою отримання прибутку організував діяльність комерційної структури « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що функціонує без належного податкового оформлення.
		Проведеними заходамивстановлено,що документи,які свідчатьпро протиправнудіяльність ОСОБА_5 та комерційноїструктури «TrafficDevils»та іншихосіб зберігаютьсяу приміщенняхрозташованому на36-муповерсі таприміщеннях на31поверсі заадресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження комерційної структури «Traffic Devils», яка підконтрольна ОСОБА_5 .
		В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись документи та відомості, щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 та інших осіб, щодо діяльності комерційної структури «Traffic Devils» та які можуть зберігатися як в паперовому вигляді так і в електронному на відповідних комп`ютерних та цифрових носіях інформації
		Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , ТОВ «Укрресурсхолдінг», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ПАТ «Ініціатор+», ОСОБА_13 , ТОВ «Ріалт Дрим», ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ «Омара», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ТОВ «Спільна справа ХХІ сторіччя», ОСОБА_23 , ТОВ «Інокс», ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 . 
		Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
		Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
		Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
		За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.
		Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
		Крім того, заслухавши слідчоготаоцінивши всукупності доводиклопотання здолученими донього документами,слідчий суддявважає,що наданий часслідчим доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
		Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000256 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
		Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується висновком експерта №1-25/06/2020-дос від 25.06.2020 р., згідно якого у разі отримання доходів в розмірі 280800000,00 грн в межах господарської діяльності фізичною особою ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в порушення статті 177 Податкового кодексу України, а також підпункту 1.4 пункту 161підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету, не задекларовано та не сплачено податків на загальну суму 54756 000 грн, виконанням доручення слідчого від 25.06.2020 р. №30/1/3-4795 за яким встановлені обставини причетності ОСОБА_5 до ухилення від сплати податків, актом огляду відкритих джерел мережі інтернет від 22.06.2020 р., протоколами допиту свідків ОСОБА_28 від 17.07.2020 р. та С. від 18.09.2020 р., а також іншими матеріалами кримінального провадження щодо використання приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
		Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , ТОВ «Укрресурсхолдінг», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ПАТ «Ініціатор+», ОСОБА_13 , ТОВ «Ріалт Дрим», ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ «Омара», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ТОВ «Спільна справа ХХІ сторіччя», ОСОБА_23 , ТОВ «Інокс», ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 . 
		   Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими прокурором до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказаноу клопотанні можуть знаходитись в офісному приміщенні за місцем здійснення діяльності  ОСОБА_5 , ОСОБА_29 та комерційної структури «Traffic Devils» розташованих за адресою: м. Київ, вул. Кловський Узвіз, 7, на 31 та 36-му поверхах, та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.
		Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті  це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.
		Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства. 
		Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
		Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення електронних носіїв інформації, комп`ютерів, серверів, ноутбуків, мобільних телефонів, якщо вони містять дані про обставини вчинення вказаного правопорушення, що вчинялись серед іншого і за допомогою комп`ютерної техніки та мобільних телефонів.
		У той же час, слідчий суддяне вбачає підстав для задоволення клопотаннявчастинінадання дозволунапроведенняобшуку для відшуканнята вилучення грошових коштів та інших документів, оскільки прокурором не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 212 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні. 
		У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.
		Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
		У Х В А Л И В:
		клопотання керівника Київськоїміської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020100000000256 від 26.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити частково.
		   Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях за місцем здійснення діяльності  ОСОБА_5 , ОСОБА_29 та комерційної структури «Traffic Devils» розташованих за адресою: м. Київ, вул. Кловський Узвіз, 7, на 31 та 36-му поверхах, які на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , ТОВ «Укрресурсхолдінг», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ПАТ «Ініціатор+», ОСОБА_13 , ТОВ «Ріалт Дрим», ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ «Омара», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ТОВ «Спільна справа ХХІ сторіччя», ОСОБА_23 , ТОВ «Інокс», ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_29 , в тому числі по діяльності комерційної структури «Traffic Devils» та інших пов`язаних підприємств, а саме: оригіналів документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про працевлаштування, виплату заробітної плати, здійснення реалізації програмного забезпечення, реєстраційні, установчі документи, документи про функціонування банківських рахунків; печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб підприємств та відбитків печаток, електронно-обчислювальної техніки, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, магнітних і оптичних та електронних носіїв інформації, комп`ютери, сервери, ноутбуки, документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія»), печатки суб`єктів господарювання, мобільні телефони.
		 
		   Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 21жовтня 2020рокута надає право на проникнення до приміщення лише один раз.
		 
		Слідчий суддя:                         ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...