Єдиний державний реєстр судових рішень

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 752/17629/20 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано судом: 19.10.2020. Зареєстровано: 20.10.2020. Оприлюднено: 05.04.2021.

Номер судового провадження: 1-кс/752/7774/20
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42019110000000371

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=Windows-1251" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Справа № 752/17629/20 
		Провадження № 1-кс/752/7774/20 
		 
		У Х В А Л А
		 
		09.10.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Пастух З.Ф., прокурора Сибірякова О.О., адвокатів Позняка К.В., Грабовського Є.Г., розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури Сибірякова О.О. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42019110000000371 від 04.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2020_09_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст.212 КК України</a>, 
		 
		в с т а н о в и в:
		 
		прокурор Київської міської прокуратури Сибіряков О.О. звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42019110000000371 від 04.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2020_09_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст.212 КК України</a>, а саме: предмети та купюри, схожі на грошові кошти, вилучені 29.09.2020 - 30.09.2020 у кабінеті, який займає голова наглядової ради АТ "ЗНВКІФ "Орландо" ОСОБА_1 2 поверху будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: ноутбук марки Apple сірого кольору, серійний номер: CO2VD0FDHV27, із зарядним пристроєм (блоком та кабелем) білого кольору; купюри, схожі на грошові кошти, загальною сумою 13 100 доларів США та купюри, схожі на грошові кошти, загальною сумою 2 149 834 гривень.
		Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019110000000371, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. З <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2020_09_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст. 212 КК України</a>.
		       Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час, службові особи ТОВ «КУА Будкепітал» за попередньою змовою з іншими особами умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.
		       Так, встановлено, що з цією метою вказані особи та їх спільники використовують реквізити ряду підконтрольних закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів (інститути спільного інвестування, далі - ІСІ), які перебувають в управлінні ТОВ «КУА Будкепітал», а саме: ПАТ «ЗНВКІФ Авісто» (ЄДРПОУ 38013456), ПАТ «ЗНВКІФ Олерон Стандарт» (ЄДРПОУ 38980487), ПАТ «ЗНВКІФ Ковернот» (ЄДРПОУ 38196948), ПАТ «ЗНВКІФ Лінтер» (ЄДРПОУ 38901599), AT «ЗНВКІФ «Фенікс» (код ЄДРПОУ 41810329), АТ «ЗНВКІФ «Орландо» (код ЄДРПОУ 41884170), АТ «ЗНВКІФ «Ліберті Інвест» (код ЄДРПОУ 40406890), ПАТ «ЗНВКІФ «Еріда менеджмент» (код ЄДРПОУ 38980529), ЗНВІФ «Прогрес» (ЄДРІСІ 2331522), та підконтрольного нерезидента - «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (HE 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd).
		Вказані фонди інвестують об`єкти будівництва, в тому числі: <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_12_20/pravo1/KD0003.html?pravo=1" title="Житловий кодекс Української РСР; нормативно-правовий акт № 5464-X від 30.06.1983" target="_blank">ЖК</a> «Новопечерська вежа», <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_12_20/pravo1/KD0003.html?pravo=1" title="Житловий кодекс Української РСР; нормативно-правовий акт № 5464-X від 30.06.1983" target="_blank">ЖК</a> «Салют», <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_12_20/pravo1/KD0003.html?pravo=1" title="Житловий кодекс Української РСР; нормативно-правовий акт № 5464-X від 30.06.1983" target="_blank">ЖК</a> «Victory <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_12_20/pravo1/KD0003.html?pravo=1" title="Житловий кодекс Української РСР; нормативно-правовий акт № 5464-X від 30.06.1983" target="_blank">V», ЖК</a> «Славутич», <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_12_20/pravo1/KD0003.html?pravo=1" title="Житловий кодекс Української РСР; нормативно-правовий акт № 5464-X від 30.06.1983" target="_blank">ЖК</a> «Славутич 2.0», <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_12_20/pravo1/KD0003.html?pravo=1" title="Житловий кодекс Української РСР; нормативно-правовий акт № 5464-X від 30.06.1983" target="_blank">ЖК</a> «Французький квартал 2», <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_12_20/pravo1/KD0003.html?pravo=1" title="Житловий кодекс Української РСР; нормативно-правовий акт № 5464-X від 30.06.1983" target="_blank">ЖК</a> «Повітрофлотський квартал», <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_12_20/pravo1/KD0003.html?pravo=1" title="Житловий кодекс Української РСР; нормативно-правовий акт № 5464-X від 30.06.1983" target="_blank">ЖК</a> «Французький квартал», <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_12_20/pravo1/KD0003.html?pravo=1" title="Житловий кодекс Української РСР; нормативно-правовий акт № 5464-X від 30.06.1983" target="_blank">ЖК</a> «Зелений острів-2», <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_12_20/pravo1/KD0003.html?pravo=1" title="Житловий кодекс Української РСР; нормативно-правовий акт № 5464-X від 30.06.1983" target="_blank">ЖК</a> «Зарічний», <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_12_20/pravo1/KD0003.html?pravo=1" title="Житловий кодекс Української РСР; нормативно-правовий акт № 5464-X від 30.06.1983" target="_blank">ЖК</a> «Наш Будинок», підрядником з будівництва яких виступає Асоціація «Будівельна група «Буд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39599596), а також ряду інших об`єктів будівництва, замовниками та/або генпідрядниками значились ПАТ «ХК «Київміськбуд» (код ЄДРПОУ 23527052), ТОВ «Будтехнології» (код ЄДРПОУ 33934750), ТОВ «Філік Етеріа» (код ЄДРПОУ 36858568), ТОВ «ІБК «Альянс-Труп» (код ЄДРПОУ 38780682), ТОВ «СМБ-21» (код ЄДРПОУ 34424723), ТОВ «Декоплюс» (код ЄДРПОУ 38727189), ТОВ «Будінтрейд» (код ЄДРПОУ 39750402) та інші.
		       Так, з метою залучення коштів від фізичних осіб нібито у якості інвестицій, посадові особи ТОВ «КУА Будкепітал» від імені вищевказаних Фондів як інститутів спільного інвестування, шляхом введення покупців в оману щодо обставин, які мають істотне значення, укладають за формою «інвестиційні договори», які фактично являються попередніми договорами та потребують нотаріального посвідчення, а відтак вказані договори вважаються нікчемними та не створюють ніяких юридичних наслідків для сторін, які його підписали.
		       В подальшому, посадові та службові особи ТОВ «КУА Будкепітал», шляхом внесення неправдивих відомостей до звітних документів, з метою зменшення об`єкту оподаткування та ухилення від сплати обов`язкових платежів, включають отримані від фізичних осіб кошти до складу активів відповідного інституту спільного інвестування, які, згідно <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_13555/ed_2020_09_17/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#13555" title="Податковий кодекс України (ред. з 01.01.2017); нормативно-правовий акт № 2755-VI від 02.12.2010" target="_blank">п. 136.1. ПКУ</a>, звільнені від оподаткування при врахуванні прибутку.
		       Разом з тим, відповідно до положень <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_09_02/pravo1/T063480.html?pravo=1" title="Про цінні папери та фондовий ринок; нормативно-правовий акт № 3480-IV від 23.02.2006" target="_blank">Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок»</a>, «<a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_06_17/pravo1/T125080.html?pravo=1" title="Про інститути спільного інвестування; нормативно-правовий акт № 5080-VI від 05.07.2012" target="_blank">;Про інститути спільного інвестування»</a> та «<a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_09_17/pravo1/T012664.html?pravo=1" title="Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг; нормативно-правовий акт № 2664-III від 12.07.2001" target="_blank">;Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»</a>, активи (кошти), оплачені/придбанні ТОВ «КУА Будкепітал» за рахунок залучених від фізичних осіб за нікчемними угодами внесків, не можуть бути включені до складу активів відповідного ІСІ, а мають обліковуватись у бухгалтерському обліку на балансі ТОВ «КУА Будкепітал» та враховуватись при сплаті відповідних податків та обов`язкових платежів.
		       В свою чергу, відповідно до згаданих вище Законів, залучення коштів від фізичних осіб компанією з управліннями активами не являється формою управління активами ІСІ та можливе лише після отримання відповідної ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (з 1 липня 2020 року повноваження Нацкомфінпослуг з
		передано НБУ та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку), якої ТОВ «КУА Будкепітал» не мало.
		       Таким чином, посадові особи ТОВ «КУА «Будкепітал» та підконтрольних фондів протягом 2017-2019 років неправомірно використали пільгу з податку на прибуток, передбачену п. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_13818/ed_2020_09_17/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#13818" title="Податковий кодекс України (ред. з 01.01.2017); нормативно-правовий акт № 2755-VI від 02.12.2010" target="_blank">141.6.1 ст. 141 ПКУ</a>, що призвело до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, та фактично призвело до ненадходження до бюджетів та державних нецільових фондів коштів в особливо великому розмірі у сумі понад 360 млн. грн.
		       В той же час, означені вище фонди, які перебувають в управлінні ТОВ «КУА Будкепітал», також значаться у якості засновників, співзасновників ряду суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Люксбері» (код ЄДРПОУ 36926014), ТОВ «Будстреф-Сістемз» (код ЄДРПОУ 39670741), ТОВ «Градан Капітал» (код ЄДРПОУ 40844231), ТОВ «Андеррайтер» (код ЄДРПОУ 41216644), ТОВ «Амфіон-Н» (код ЄДРПОУ 41931218), ТОВ «Яркус» (код ЄДРПОУ 40794846), ТОВ «Домобудівельний комбінат «Облбуд» (код ЄДРПОУ 41 153333), ТОВ «Сенс.Буд» (код ЄДРПОУ 39358116), ТОВ «А.М. Альфа Груп» (код ЄДРПОУ 40632479), ТОВ «Тропус-Н» (код ЄДРПОУ 40802888), ТОВ «Санвін 28» (код ЄДРПОУ 41793246), ТОВ «Саненерго» (код ЄДРПОУ 41943487), ТОВ «Грінваттех» (код ЄДРПОУ 41943602), ТОВ «Укржитлобуд» (код ЄДРПОУ 32856514), ТОВ «Спецстройстандарт» (код ЄДРПОУ 34963693), ТОВ «Стартвест» (код ЄДРПОУ 39716927), ТОВ «Тауер Групп» (код ЄДРПОУ 42590677).
		Поряд з цим, наявний ряд підприємств пов`язаних з означеними вище фондами ТОВ «Лісоргбуд» (код ЄДРПОУ 38805518), ТОВ «МІС» (код ЄДРПОУ 31194504) та ТОВ «Кремойл» (код ЄДРПОУ 37895836), ТОВ «Виробнича фірма «Агропромсервіс-А» (код ЄДРПОУ 22957847), ТОВ «Спарта» (код ЄДРПОУ 30777473), ТОВ «Філатель» (код ЄДРПОУ 40098345), ТОВ «Київський універсальний центр нерухомості» (код ЄДРПОУ 33059978), АТ «ЗНВКІФ «Вестерос» (код ЄДРПОУ 42080680), ТОВ «КУА «Профінвест» (код ЄДРПОУ 42000385), ТОВ «Будстреф-Сістемз» (код ЄДРПОУ 39670741), ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 32710395), ТОВ Джинвест (ЄДРПОУ 40457641), АТ «НВКІФ «Генезис» (код ЄДРПОУ 40803297), ТОВ «КУА «Гарантія» (код ЄДРПОУ 40519110), ТОВ «Т.Н.Т.» (код ЄДРПОУ 30867158), ТОВ «Бареко» (код ЄДРПОУ 38107025), ТОВ «Технології-Безпеки» (код ЄДРПОУ 38107643), ТОВ «Фінанс-Гарант-2015» (код ЄДРПОУ 39874301) та ТОВ «Барвуд» (код ЄДРПОУ 40068766), ТОВ «Свісс Партнерз» (код ЄДРПОУ 35530546), ПАТ «ЗНВКІФ «Сордант» (код ЄДРПОУ 38013531) та ТОВ «Хайтоп» (код ЄДРПОУ 41353740).
		Крім того, з метою подальшої легалізації (відмивання) незаконно отриманих коштів, посадовими особами ТОВ «КУА Будкепітал» використано реквізити підконтрольного нерезидента офшорної юрисдикції «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (HE 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd), шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки закордон на підставі повернення нібито іноземних інвестицій (кредитів) та маніпулювання вартості цінних паперів підконтрольних ІСІ на фондовому ринку, а також штучного завищення ціни на них.
		Зокрема, у 2016 році «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (HE 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd) через посередника TOB Джинвест (ЄДРПОУ 40457641) придбало акції у фондів ПАТ «ЗНВКІФ Авісто», ПАТ «ЗНВКІФ Олерон Стандарт», ПАТ «ЗНВКІФ Конвернот» та ПАТ «ЗНВКІФ Лінтер», які у 2018 році продало за ціною значно вищою від ринкової (ціна при купівлі 1,2 грн. за акцію, при продажі - 84 грн., а вартість акцій визначалась на підставі незалежних оцінок, що проводились із порушенням чинного законодавства).
		Таким чином, прибуток, який отримало від таких протиправних операцій «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (HE 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd) протягом 2017-2018 років, перераховано в подальшому на закордонні рахунки у якості повернення інвестицій. Також, на рахунки вказаного нерезидента перераховуються грошові кошти, отримані від незаконного застосування вказаної вище податкової пільги з податку на прибуток, передбаченої п. <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_13818/ed_2020_09_17/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#13818" title="Податковий кодекс України (ред. з 01.01.2017); нормативно-правовий акт № 2755-VI від 02.12.2010" target="_blank">141.6.1 ст. 141 ПКУ</a>.
		Прокурор посилається на те, що 29.09.2020-30.09.2020 р., на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду Шевченко Т.М. від 15.09.2020 (справа № 752/17629/20 провадження № 1- кс/752/7126/20) про надання дозволу на проведення обшуку, у офісних приміщеннях будівлі за адресою: АДРЕСА_1 та в кабінеті 2 поверху будівлі, який займає голова наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Орландо» ОСОБА_1 , в ході якого, вилучено:
		-ноутбук марки Apple сірого кольору, серійний номер: CO2VD0FDHV27, із зарядним пристроєм (блоком та кабелем) білого кольору, щодо якого володільцем - ОСОБА_1 , не надано доступ та можливості здійснити візуальний огляд наявної на ньому інформації у зв`язку з неможливістю подолання його логічної системи захисту, однак щодо якого є підстави вважати, що він містить інформацію щодо обставин вчинення розслідуваного злочину;
		-купюри, схожі на грошові кошти, загальною сумою 13 100 доларів США та купюри, схожі на грошові кошти, загальною сумою 2 149 834 гривень, із чорновими пояснювальними записами на окремих пачках, зміст яких зафіксовано в ході відео фіксації слідчої дії.
		Згідно пояснень ОСОБА_1 , зазначені грошові кошти є її особистими коштами, триманими від продажу нерухомого майна. В той же час, будь-яких підтверджуючих дані обставини документів, ОСОБА_1 надано не було.
		Зазначені предмети та купюри, схожі на грошові кошти, у зв`язку з тим, що вони відповідають критеріям, визначеним <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_760/ed_2020_09_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#760" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 98 КПК України</a> та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, могли призначатись для схиляння посадових осіб юридичних осіб до вчинення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення та можуть бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і бути доходами від нього, 30.09.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
		З огляду на викладене прокурор зазначає на необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна щодо наступних речових доказів: ноутбук марки Apple сірого кольору, серійний номер: CO2VD0FDHV27, із зарядним пристроєм (блоком та кабелем) білого кольору; купюри, схожі на грошові кошти, загальною сумою 13 100 доларів США та купюри, схожі на грошові кошти, загальною сумою 2 149 834 гривень, із чорновими пояснювальними записами на окремих пачках.
		 
		В ході розгляду клопотання прокурор підтримав його, просив задовольнити, посилаючись на необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна на вилучені під час обшуку речі, що мають ознаки речових доказів і можуть містити дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_1 не надала доступу до персонального комп`ютера та не довела законність походження грошових коштів.
		       Представники власника майна в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, зазначаючи на те, що прокурор надає неправдиві відомості щодо ненадання доступу до персонального комп`ютера, оскільки такий дозвіл не запитувався, а лише було повідомлено про його вилучення, хоча слідчим суддею відмовлено у наданні дозволу на вилучення комп`ютерної техніки, а також зазначили про законність походження грошових коштів, які ОСОБА_1 повинна була внести за придбання нерухомого майна, що підтверджується відповідними договорами. Крім того, адвокати позняк К.В. та Грабовський Є.Г. звернули увагу слідчого судді на те, що ОСОБА_1 не є особою, відносно якої проводиться кримінальне провадження та не є посадовою особою юридичної особи відносно якої вчиняються певні слідчі (розшукові) дії.
		 
		       Вислухавши прокурора, представників власників майна, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
		 
		Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019110000000371, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. З <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2020_09_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст. 212 КК України</a>.
		29.09.2020-30.09.2020 р., на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду Шевченко Т.М. від 15.09.2020 (справа № 752/17629/20 провадження № 1- кс/752/7126/20) про надання дозволу на проведення обшуку, у офісних приміщеннях будівлі за адресою: АДРЕСА_1 та в кабінеті 2 поверху будівлі, який займає голова наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Орландо» ОСОБА_1 , в ході якого, вилучено:
		-ноутбук марки Apple сірого кольору, серійний        номер: CO2VD0FDHV27, із зарядним пристроєм (блоком та кабелем) білого кольору, купюри, схожі на грошові кошти, загальною сумою 13 100 доларів США та купюри, схожі на грошові кошти, загальною сумою 2 149 834 гривень.
		       30.09.2020 вилучена комп`ютерна техніка визнана речовими доказами у кримінальному провадженні.
		Прокурор Київської міської прокуратури Сибіряков О.О. звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42019110000000371 від 04.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2020_09_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст.212 КК України</a>, а саме: предмети та купюри, схожі на грошові кошти, вилучені 29.09.2020 - 30.09.2020 у кабінеті, який займає голова наглядової ради АТ "ЗНВКІФ "Орландо" ОСОБА_1 2 поверху будівлі за адресою:         АДРЕСА_1 , зокрема: ноутбук марки Apple сірого кольору, серійний номер: CO2VD0FDHV27, із зарядним пристроєм (блоком та кабелем) білого кольору; купюри, схожі на грошові кошти, загальною сумою 13 100 доларів США та купюри, схожі на грошові кошти, загальною сумою 2 149 834 гривень.
		Відповідно до положень <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_5223/ed_2020_09_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#5223" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст.170 КПК України</a>  арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
		       Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
		       Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
		       Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
		       Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
		       Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_09_25/pravo1/T012341.html?pravo=1" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">Кримінального кодексу України</a>, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
		Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
		У випадках, передбачених п.1 ч.2 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_5223/ed_2020_09_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#5223" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст.170 КПК України</a>, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_760/ed_2020_09_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#760" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст.98 цього Кодексу</a>.
		Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні. 
		Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_5223/ed_2020_09_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#5223" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст. 170 КПК України</a> по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
		В силу положень <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1294/ed_2020_09_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#1294" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст.171 КПК України</a> з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
		При зверненні до суду прокурор посилається на те, що метою застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна є збереження речових доказів у справі.
		       Само по собі визнання майна речовим доказом не є безумовною підставою для накладення арешту на майно, якщо воно не містить ознак речових доказів.
		       В ході розгляду клопотання прокурор не обґрунтував та не надав відповідних доказів, що вилучений комп`ютер має ознаки речового доказу, що він оглядався при здійсненні вилучення, або ж власник майна створювала перешкоди для огляду комп`ютерної техніки.
		Крім того, прокурор в ході судового засідання не довів, що вилучені грошові кошти містять ознаки речових доказів, були здобуті злочинним шляхом, є предметом або знаряддям злочину.
		       На підтвердження законності їх походження ОСОБА_1 надані наступні документи: виписки по особовому рахунку, попередній договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 27.11.2018 р., попередній договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 25.06.2019 р., договір купівлі-продажу житлового будинку від 03.06.2019 р., акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.07.2018 р. по 31.07.2020 р., картка рахунку по контрагенту ОСОБА_1 , гарантійний лист ОСОБА_1 .
		       Арешт майна є в силу положень <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1016/ed_2020_09_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#1016" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">ст..132 КПК України</a> одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
		       Під заходами забезпечення кримінального провадження прийнято розуміти передбачені <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_09_11/pravo1/T124651.html?pravo=1" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">КПК</a> заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.
		       Прокурор не обґрунтував в ході судового розгляду в чому полягає неможливість встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в подальшому у разі незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вилученого майна.
		Крім того, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_1 , речі якої були вилучені в ході проведення обшуку не є особою, відносно якої здійснюється кримінальне провадження, а отже не повинна в зв`язку з цим нести певні обмеження своїх прав без доведення доцільності та обґрунтованості втручання у її право власності.
		 
		Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає визначених законом підстав для накладення арешту на вилучену під час проведення обшуку комп`ютерну техніку, з огляду на що клопотання не підлягає задоволенню.
		 
		Керуючись вимогами ст.ст.<a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1004/ed_2020_09_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#1004" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">131</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1016/ed_2020_09_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#1016" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">132</a>, <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_5223/ed_2020_09_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#5223" title="Кримінальний процесуальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 4651-VI від 13.04.2012" target="_blank">170-173 КПК України</a>, слідчий суддя 
		 
		у х в а л и в:
		 
		у задоволенні клопотання прокурора Київської міської прокуратури Сибірякова О.О. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42019110000000371 від 04.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 <a href="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2020_09_25/pravo1/T012341.html?pravo=1#1143" title="Кримінальний кодекс України; нормативно-правовий акт № 2341-III від 05.04.2001" target="_blank">ст.212 КК України</a> відмовити.
		 
		Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення. 
		 
		 
		 
		Слідчий суддя

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...