Єдиний державний реєстр судових рішень

В зв’язку з набранням чинності 25.04.2025 Закону України від 26.02.2025 № 4273-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо зміни найменувань місцевих загальних судів" (далі – Закон), частину найменувань судів найближчим часом буде змінено відповідно до переліку наведеному у Законі

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 554/618/21 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано судом: 08.04.2021. Зареєстровано: 08.04.2021. Забезпечено надання загального доступу: 20.04.2021.
Дата набрання законної сили: 12.04.2021
Номер судового провадження: 1-кс/554/6149/2021
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12021170000000034

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Дата документу 06.04.2021 Справа № 554/618/21 
		Провадження № 1кс/554/6149/2021
		 
		УХВАЛА
		Іменем України
		про арешт майна
		 
		06 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
		за участю секретаря- ОСОБА_2 , 
		розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-
		матеріали кримінального провадження №12021170000000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-
		Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
		 
		ВСТАНОВИВ:
		 
		Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
		25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ «Прогрес», Код ЄДРПОУ 21044481 за довіреністю серія НМР № 275840 від 25.01.2021 ОСОБА_4 , про те, що колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та колишній директор з виробництва СТОВ «Прогрес» та в свою чергу, засновник ТОВ «Мадег», код ЄДРПОУ 35521374, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року, чим заподіяли збитки СТОВ «Прогрес» в особливо великих розмірах.
		У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно Статуту,засновником СТОВ«Прогрес» є ОСОБА_7 ,який володіє100%часток статутногокапіталу,місце знаходженняГосподарства:Полтавська область,Гребінківський район,с.Майорщина,вул.Козацька,1А.Відповідно довиписки зЄдиного державногореєстру юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань місцемзнаходження юридичноїособи:Полтавська область,Гребінківський район,с.Майорщина,вул.Козацька,1А;дата державноїреєстрації 14.12.2000,дата запису01.03.2005,номер запису15621200000000082;дані проосновний видекономічної діяльності:01.11.Вирощування зерновихкультур (крімрису),бобових культурі насінняолійних культур.
		12.07.2017 ОСОБА_6 призначений директором СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 137 від 12.07.2017. У подальшому, 04.03.2020 ОСОБА_8 переведений на посаду директора з виробництва СТОВ «Прогрес», згідно наказу № пр000000001-2953118318 від 04.03.2020.
		04.03.2020 ОСОБА_5 призначений на посаду директора СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 27-2917214873 від 03.03.2020.
		У середині вересня 2020 року СТОВ «Прогрес» розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20886 тон 300 кг. 
		У цей час, ОСОБА_5 , будучи директором СТОВ «Прогрес», вступив у злочинну змову із директотом з виробництва СТОВ «Прогрес» та в свою чергу засновником ТОВ «Мадег» ОСОБА_6 щодо заволодіння майном СТОВ «Прогрес», а саме зерном кукурудзи. 
		З цією метою, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вносили до статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16250 тон., який подавали до ГУ статистики у Полтавській області.
		З цією метою, частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ «Прогрес» вагою 11500 тон була вивезена до зерносушилки, що розташована за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка вул. Центральна, 156, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Мадег». У свою чергу, інша частина насіння кукурудзи вагою 9386 тон 300 кг, залишилася зберігатися у спеціальних мішках на земельній ділянці, що перебуває в користуванні СТОВ «Прогрес».
		Протягом осені-зими 2020 частина врожаю кукурудзи СТОВ «Прогрес» була реалізована - загальною вагою 10528 тон 62 кг, а також згодована великій рогатій худобі - загальною вагою 538 тон.
		Окрім цього, 02.04.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора СТОВ «Прогрес», код. ЄДРПОУ 21044481, юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що невідомими особами, внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, чим заподіяли велику шкоду СТОВ «Прогрес».
		 
		У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 31 березня 2021 року засновник ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636, юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, ОСОБА_6 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами надали приватному нотаріусу Полтавського нотаріального округу ОСОБА_10 та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 заздалегідь підроблені документи з метою вчинення реєстраційних, а саме внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника, кінцевого бенефіціарного власника, директора та юридичної адреси СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481.
		У подальшому, 02.04.2021 приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу ОСОБА_10 , внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: засновником СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481 стало ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код. ЄДРПОУ 44022636, юридична адреса: м. Київ бульвар Лесі Українки, 34, кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_6 , директором ОСОБА_5 .
		Допитана в якості свідка директор СТОВ «ПРОГРЕС» ОСОБА_9 повідомила, що 02.04.2021 близько 12:20 год. працівників, які в той час перебували на роботі, невідомі люди в масках вигнали з приміщення підприємства та заблокували вхід до нього. Прибувши на місце остання дізналася, що колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_6 незаконним шляхом переоформив підприємство на свою особу та призначив директором ОСОБА_5 . Зі слів ОСОБА_9 , власник СТОВ «Прогрес» ОСОБА_12 ніяких правочинів щодо передачі підприємства не вчиняв.
		02.04.2021 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 03.04.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
		   Також, 03.04.2021 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
		В ході проведення досудового розслідування даного провадження було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 , є власником рухомого майна:
		- легкового автомобіля «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_1 , 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 ;
		- легкового автомобіля «LEXUS LX 570», д.н.з. НОМЕР_3 , 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 .
		 
		 
		 
		У зв?язкуз тим,що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами протиправно заволоділи майном підприємства СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), у тому числі 100 % (сто відсотковою) часткою статутного капіталу, що становить 1731800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., заподіявши матеріальну шкоду у великому розмірі, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження рухомого майна, недопущення його відчудження та в подальшому відшкодуванню завданої шкоди.
		Прохали накластиарешт на об?єкти рухомого майна, з позбавленням права розпоряджання та відчуження, а саме: 
		- легковий автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_1 , 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 ;
		- легковий автомобіль «LEXUS LX 570», д.н.з. НОМЕР_3 , 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 ; що належать підозрюваному ОСОБА_6 ,  ІНФОРМАЦІЯ_2 .
		 
		Слідчий ОСОБА_13 надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
		Власник майна  ОСОБА_6 в судове засідання не викликався, оскільки існує ризики відчудження вказаного майна в результаті повідомлення власника про наявне клопотання.
		Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
		 
		 На даному етапі досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні вважається виправдане таке втручання у права та інтереси власника майна в особі ОСОБА_6 , з метою недопущення відчудження майна та забезпечення відшкодування збитків завданих протиправними діями, можливої конфіскації майна.
		Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
		Санкція ч. 3 ст. 206-2 Кримінального Кодексу України, за якою повідомлено про підозру ОСОБА_6 передбачає передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна та ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
		Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
		Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
		Арешт майна допускається з метою забезпечення:
		1) збереження речових доказів;
		2) спеціальної конфіскації;
		3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
		4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
		Арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
		 
		Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, існує необхідність накласти арешт (заборону на відчудження та розпорядження) на вищевказане майно. Як правило, арешт майна полягає у забороні на відчудження майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна. В даному випадку у разі не накладення заборони (арешту) на рухоме майно, що належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_6 , може призвести до його відчудження, що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню та в подальшому відшкодуванню завданої шкоди та можливу конфіскацію майна. 
		На підставі викладеного, керуючись ст. ст. ч. 3, 4 ст. 170, ст. 171 КПК України, слідчий суддя- 
		УХВАЛИВ :
		 
		Клопотання задовольнити повністю та накласти арешт на об?єкти рухомого майна, з позбавленням права розпоряджання та відчуження, а саме:
		- легковий автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_1 , 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 ;
		- легковий автомобіль «LEXUS LX 570», д.н.з. НОМЕР_3 , 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 ; що належать підозрюваному ОСОБА_6 ,  ІНФОРМАЦІЯ_2 .
		 
		Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.
		 
		Слідчий суддя Октябрського 
		районного суду м. Полтави                  ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...