Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/11023/21-к : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 03.05.2021. Зареєстровано: 04.05.2021. Забезпечено надання загального доступу: 28.05.2024.

Номер судового провадження: 1-кс-14720/21
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12021000000000237

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		      
		 
		печерський районний суд міста києва
		Справа № 757/11023/21-к 
		Примірник № ___
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
		17 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, - 
		 
		ВСТАНОВИВ:
		На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
		Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12021000000000237 від 12.02.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України.
		В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завищено вартість товарно-матеріальних цінностей під час виконання інвестиційної програми за 2019 рік, що призвело до безпідставного збільшення тарифу на розподіл електричної енергії, а також розтрати коштів акціонерного товариства в особливо великих розмірах з подальшим їх привласненням службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що імовірно завдало економічної шкоди інтересам держави та територіальної громади в особливо великих розмірах. 
		Крім того, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи спільно зі службовими особами інших юридичних осіб, реалізовуючи протиправний механізм з придбання та продажу протягом 2017-2019 років сумнівних цінних паперів, юридичній особі з державною часткою у Статутному фонді можливо нанесено збитки на загальну суму понад 42 млн. грн.
		Так, відповідно до вимог чинного законодавства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на кожний рік розроблює і затверджує «Інвестиційну програму розвитку і відновлення електричних мереж», метою якої є оновлення та модернізація електроенергетичної системи Сумської області. 
		За наявними у слідства даними «Інвестиційна програма розвитку та відновлення електричних мереж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2019 рік передбачала виконання комплексу заходів з реконструкції електричної підстанції ПС 110 кВ «Краснопілля». Проектні роботи з технічного переоснащення вказаної підстанції виконувало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що на постійній основі залучається до розробки проектів на об`єктах пов`язаних СГД та входить до складу фінансово-промислової групи «Енергетичний стандарт».
		Переможцем конкурсних торгів на виконання робіт з технічного переоснащення ПС 110 кВ «Краснопілля» (оголошення ІНФОРМАЦІЯ_5 ) стала комерційна структура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з якою у подальшому укладено договір підряду № 3343/2011/9 від 20.11.2019 на поставку та монтаж силового трансформатору (ТС) типу ТДТН-16000/110 У1 торгової марки «ZTR на загальну суму понад 27 млн грн.
		Для виконання умов укладеного договору та штучного збільшення собівартості обладнання та робіт по його монтажу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало вказане вище обладнання у пов`язаної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке у свою чергу придбало силовий трансформатор (ТС) типу ТДТН-16000/110 У1 торгової марки «ZTR» у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
		Зокрема, згідно реєстру податкових накладних, вказаний трансформатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало у грудні 2019 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ціною 12,2 млн. грн., а в наступному поставило на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по ціні 14,3 млн. грн.
		В той же час, ціна на аналогічні трансформатори, що поставлялись ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в адресу різних суб`єктів господарювання у середньому складала 5-7 млн. грн, що на 7 млн. грн. менше від ціні, за якою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало силовий трансформатор у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
		Про виконання заходу з технічного переоснащення ПС 110 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відзвітувало у поданому до НКРЕКП України офіційному звіті, яким засвідчило введення в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту. Проте, фактично роботи не були виконані (підтверджено актом позапланової перевірки НКРЕКП), що свідчить про внесення службовими особами акціонерного товариства недостовірних відомостей до звітної документації про виконання будівельно-монтажних робіт вартістю понад 13 млн. грн.
		Крім того, протиправний механізм виведення коштів із структури тарифу енергорозподільчих компаній України у тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) застосовувався також під час придбання цінних паперів (інвестиційних сертифікатів) сумнівного походження. 
		Так, встановлено, що представниками фінансово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у 2015 році створено підприємство для управління інвестиційними фондами  ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), основним призначенням якого є випуск цінних паперів, з метою подальшого перепродажу підконтрольним комерційним структурам. 
		Слідчий зазначає, що на сьогодні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснює управління єдиним фондом  Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд (ПЗНВІФ) « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Випуск інвестиційних сертифікатів зазначеного фонду здійснено 25.10.2017 у кількості 70000 шт. номінальною вартістю 10000 грн./шт., на загальну суму 700 млн. грн. 
		Згідно наявних у слідства даних, вказані інвестиційні активи ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » сформовані штучно і не мають реальної вартості, а емітовані інвестиційні сертифікати використовуються як інструмент для перерозподілу коштів в межах підприємств кластерної групи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою незаконного привласнення коштів тарифу.
		Встановлено, що протягом 2017-2019 років, підконтрольні комерційні структури, пов`язані між собою спільною діяльністю (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), здійснювали придбання зазначених цінних паперів, які, в подальшому, реалізовували один одному по завищеній вартості.
		Слідчий зазначає, що до здійснення можливої протиправної діяльності причетні наступні суб`єкти господарської діяльності: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
		З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів вищевказаних юридичних осіб, що перебувають у володінні банківських установ.
		Слідчий зазначає, що вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження.
		Слідчий в кримінальному провадженні  ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
		На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
		Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
		На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
		 
		УХВАЛИВ:
		Клопотання  задовольнити.
		Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12021000000000237 від 12.02.2021 тимчасовий доступ до документів, в друкованому та електронному вигляді (форматі Exel), за період часу з моменту відкриття рахунків по 17.03.2021, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні банківських установ:
		- Філія СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " м. СУМИ (МФО НОМЕР_11 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунки №: НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_19 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунки №: НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- СУМСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", м. СУМИ (МФО НОМЕР_21 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунки №: НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_24 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунки №: НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_25 (ДОЛАР США); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (ЄВРО), НОМЕР_26 (ДОЛАР США), НОМЕР_26 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_27 (ЄВРО), НОМЕР_27 (ДОЛАР США), НОМЕР_27 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунки №: НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_31 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунки №: НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_33 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_35 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_43 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_47 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_48 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_49 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_50 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_51 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_52 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_54 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_55 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_56 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_57 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_58 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_59 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_60 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_61 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_62 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_63 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_64 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_65 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_66 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_67 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_68 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_69 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_70 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_71 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_72 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_73 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_74 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_75 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_76 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_77 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_78 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_79 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_80 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_81 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_82 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_83 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_84 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_85 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_86 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_87 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_88 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_89 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_90 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_91 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_92 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_93 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_94 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_95 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_96 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_97 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_98 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_99 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_100 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_101 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_102 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_103 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_104 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_105 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_106 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_107 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_108 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_109 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_110 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_111 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_112 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_113 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_114 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_115 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_116 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_117 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_118 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_119 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_120 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_121 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_122 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_123 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_124 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_125 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_126 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_127 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_128 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки №: НОМЕР_129 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_130 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_131 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_132 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_133 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_129 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_129 (ДОЛАР США), НОМЕР_129 (ЄВРО), НОМЕР_134 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_133 (ДОЛАР США), НОМЕР_133 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_133 (ЄВРО); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_135 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки №: НОМЕР_136 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_137 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунки №: НОМЕР_138 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_138 (ДОЛАР США), НОМЕР_138 (ЄВРО); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_139 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_140 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок №: НОМЕР_141 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_142 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки №: НОМЕР_143 (ДОЛАР США), НОМЕР_144 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_145 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_146 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_147 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_148 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_149 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_149 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_146 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_144 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_10 ), рахунки №: НОМЕР_150 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_151 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_152 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_153 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_154 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_155 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_156 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- Київська міська філія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " м. КИЇВ (МФО НОМЕР_157 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки №: НОМЕР_158 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_159 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_160 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_161 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_161 (ДОЛАР США), № НОМЕР_162 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_163 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_164 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_164 (ДОЛАР США), № НОМЕР_165 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_166 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_10 ), рахунки № НОМЕР_167 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_168 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_169 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_170 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_171 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_172 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- Київська ОФ АКБ "Укрсоцбанк" м. КИЇВ (МФО НОМЕР_173 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_10 ), рахунки № НОМЕР_174 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_175 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_176 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_177 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_178 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки № НОМЕР_179 (ДОЛАР США), НОМЕР_179 (ЄВРО), НОМЕР_179 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_180 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_181 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_182 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_179 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_183 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_184 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_185 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_186 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_187 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_188 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_189 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_10 ), рахунки № НОМЕР_190 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_191 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_190 (ЄВРО), НОМЕР_190 (ДОЛАР США); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки №: НОМЕР_192 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_193 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_194 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_195 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_196 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_197 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_198 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_192 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунки № НОМЕР_199 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_200 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_201 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_202 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_203 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_204 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_205 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_206  (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_207 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_208 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_209 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_210 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_211 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_199 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_199 (ДОЛАР США), НОМЕР_199 (ЄВРО).
		- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " у м. Києві (МФО НОМЕР_212 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки № НОМЕР_213 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_213 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); 
		ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки №: НОМЕР_214 (ЄВРО), НОМЕР_215 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_216 (ДОЛАР США), НОМЕР_217 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_218 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_219 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунки №: НОМЕР_220 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_221 (ДОЛАР США), НОМЕР_222 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_223 (ЄВРО), НОМЕР_224 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_220 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_221 (ДОЛАР США), НОМЕР_222 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_224 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_223 (ЄВРО); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки №: НОМЕР_225 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_226 (ДОЛАР США), НОМЕР_227 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_228 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_228 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_227 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_229 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки №: НОМЕР_230 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_232 (ЄВРО), НОМЕР_233 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_234 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_235 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_232 (ДОЛАР США), НОМЕР_232 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_236 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_237 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки: НОМЕР_238 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_239 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_240 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_241 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_238 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_240 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_239 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_242 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_145 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунки №: НОМЕР_243 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_244 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_245 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_246 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_244 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_246 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_245 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_243 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_247 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки №: НОМЕР_248 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_249 (ДОЛАР США), НОМЕР_249 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_250 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_251 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_251 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_249 (ДОЛАР США), НОМЕР_248 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_249 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_252 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_253 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_254 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_255 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_10 ), рахунки №: НОМЕР_256 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_256 (ДОЛАР США), НОМЕР_256 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_257 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_258 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_259 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_256 (ДОЛАР США).
		- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_260 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки №: НОМЕР_261 (ЄВРО), НОМЕР_261 (ДОЛАР США), НОМЕР_261 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_261 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_262 (ДОЛАР США), НОМЕР_262 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_262 (ЄВРО), НОМЕР_262 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); 
		ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки №: НОМЕР_263 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_264 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_263 (ДОЛАР США), НОМЕР_265 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_266 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_267 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_268 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_269 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_270 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_271 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_272 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_273 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_274 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_275 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_276 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_277 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_278 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_266 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_263 (ДОЛАР США), НОМЕР_279 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_280 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_279 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_281 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_263 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_282 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); 
		ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки №: НОМЕР_283 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_284 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_285 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки №: НОМЕР_286 (ЄВРО), НОМЕР_286 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_286 (ДОЛАР США).
		- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_287 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_288 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_289 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки №: НОМЕР_290 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_291 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_292 (ЄВРО), НОМЕР_292 (ДОЛАР США), НОМЕР_292 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_293 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_294 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_295 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_296 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_297 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_298 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_299 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_300 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_301 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_302 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_178 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки №: НОМЕР_303 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_304 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_305 (ДОЛАР США), НОМЕР_305 (ЄВРО), НОМЕР_305 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_306 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_307 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- ВАТ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_308 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки №: НОМЕР_309 (ДОЛАР США), НОМЕР_310 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_311  (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_312 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки №: НОМЕР_313 (ДОЛАР США), НОМЕР_314 (ДОЛАР США), НОМЕР_315 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_316 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки №: НОМЕР_317 (ДОЛАР США), НОМЕР_318 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_319 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_320 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- Філія Вінницьке обласне Управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " м. ВIННИЦЯ (МФО НОМЕР_321 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки №: НОМЕР_322 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_322 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
		- Тернопільська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", м. Тернопіль (МФО НОМЕР_323 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки №: НОМЕР_324 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_325 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_326 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_327 (ДОЛАР США), НОМЕР_328 (ЄВРО), НОМЕР_329 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_330 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 
		а саме:
		- документів (виписок) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів; 
		- банківських карток зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договорів, додаткових угод, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків; 
		- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договорів, документів щодо отримання грошових коштів з рахунків;
		- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);
		- інформації (довідка) про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних осіб станом на момент виконання ухвали слідчого судді;
		- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя);
		- виписок з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.
		Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1 
		 
		Ухвала виготовлена в 2-х примірниках. 
		Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11023/20-к.
		Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...